ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









استخدام الأدلة الجنائية في المصارف العربية

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
المؤلف الرئيسي: معاد، سهى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع495
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: فبراير
الصفحات: 17 - 21
رقم MD: 1313199
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان إستخدام الأدلة الجنائية في المصارف العربية. تحدث المقال عن مختلف النواحي المتعلقة بموضوع الأدلة الجنائية، وأشار إلى أهمية رفع مستوى مهارات جميع المصارف العربية في حقل الأدلة الجنائية لمواكبة المساعي الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال، ونوه المقال إلى أهمية التدقيق الجنائي للحفاظ على سلامة وفعالية القطاع المصرفي العربي. وتناول المقال عدة نقاط وهي ماهية علم الأدلة الجنائية، وتقنيات الأدلة الجنائية، والإطار التشريعي للأدلة الجنائية، والتدقيق المحاسبي الجنائي، وخطوات التدقيق الجنائي، وأبرز النقاط حول التدقيق الجنائي، وقوانين التدقيق الجنائي، أهم المصطلحات المتعلقة بالتدقيق الجنائي، التدقيق الجنائي على مصرف لبنان، محاور مؤتمر اتحاد المصارف. واختتم المقال بالتوصيات للمصارف العربية لتعزيز المهارات في حقل الأدلة الجنائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022