المستخلص: |
سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان إستخدام الأدلة الجنائية في المصارف العربية. تحدث المقال عن مختلف النواحي المتعلقة بموضوع الأدلة الجنائية، وأشار إلى أهمية رفع مستوى مهارات جميع المصارف العربية في حقل الأدلة الجنائية لمواكبة المساعي الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال، ونوه المقال إلى أهمية التدقيق الجنائي للحفاظ على سلامة وفعالية القطاع المصرفي العربي. وتناول المقال عدة نقاط وهي ماهية علم الأدلة الجنائية، وتقنيات الأدلة الجنائية، والإطار التشريعي للأدلة الجنائية، والتدقيق المحاسبي الجنائي، وخطوات التدقيق الجنائي، وأبرز النقاط حول التدقيق الجنائي، وقوانين التدقيق الجنائي، أهم المصطلحات المتعلقة بالتدقيق الجنائي، التدقيق الجنائي على مصرف لبنان، محاور مؤتمر اتحاد المصارف. واختتم المقال بالتوصيات للمصارف العربية لتعزيز المهارات في حقل الأدلة الجنائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|