أي فعالية لخلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال في ظل تطور النظم المعلوماتية؟
| العنوان بلغة أخرى: |
What is the Effectiveness of the Financial Information Processing Cell in Combating Money Laundering Crime in Light of the Information Systems? |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الدراسات والبحوث القانونية |
| الناشر: | جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | زرواق، عائشة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج8, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2023
|
| الشهر: | جانفي |
| الصفحات: | 308 - 325 |
| ISSN: |
2437-1084 |
| رقم MD: | 1429809 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
خلية معالجة الاستعلام المالي | تبييض الأموال | النظم المعلوماتية | Financial Inquiry Processing Cell | Money Laundering | Information Systems
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 02845nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2176702 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |a زرواق، عائشة |q Zerwaq, Aishah |e مؤلف |9 680250 | ||
| 245 | |a أي فعالية لخلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال في ظل تطور النظم المعلوماتية؟ | ||
| 246 | |a What is the Effectiveness of the Financial Information Processing Cell in Combating Money Laundering Crime in Light of the Information Systems? | ||
| 260 | |b جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية |c 2023 |g جانفي | ||
| 300 | |a 308 - 325 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي تلعبه خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال، في إطار السياسة التي انتهجها المشرع الجزائري من خلال توفير الأطر التشريعية والتنظيمية الملائمة رغبة منه في تكثيف الجهود الوطنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم المالية. إلا أن التطورات الحاصلة على مستوى النظم المعلوماتية واستعانة المبيضين بالأساليب التقنية المستحدثة زاد في خطورة جريمة تبييض الأموال، مما أثر على جهود الخلية في مكافحتها فاستلزم الأمر مواكبتها لهذه التقنيات. |b This study aims to highlight the role of the FIPC in combating money laundering within the framework of the policy of the Algerian legislator by providing suitable legislative and regulatory frames to combat this crime. However, the development of the information systems and the criminal methods used in money laundering made it even more dangerous and harder for the cell to combat it. | ||
| 653 | |a الجرائم المالية |a مكافحة الجرائم |a النظم المعلوماتية |a تبييض الأموال | ||
| 692 | |a خلية معالجة الاستعلام المالي |a تبييض الأموال |a النظم المعلوماتية |b Financial Inquiry Processing Cell |b Money Laundering |b Information Systems | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 018 |e Journal of Legal Studies and Researches |f Mağallaẗ al-dirāsāt wa al-buḥūṯ al-qānūniyaẗ |l 001 |m مج8, ع1 |o 2487 |s مجلة الدراسات والبحوث القانونية |v 008 |x 2437-1084 | ||
| 856 | |u 2487-008-001-018.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1429809 |d 1429809 | ||
عناصر مشابهة
-
دور خلية معالجة الإستعلام المالي في الوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها
بواسطة: الطاهر، سعيود محمد منشور: (2018) -
دور خلية معالجة الإستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري
بواسطة: بوعكاز، سليمة منشور: (2021) -
الإخطار بالشبهة: آلية التعاون بين البنوك وخلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال
بواسطة: عبدلي، حبيبة منشور: (2022) -
صلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي في مواجهة جريمة تبييض الأموال
بواسطة: جمال، حباش منشور: (2021) -
خليه معالجة الاستعلام المالي ومكافحة الأموال ذات المصدر غير المشروع
بواسطة: كمال، مهدى منشور: (2019)
