ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المواجهة القانونية لظاهرة تبيي...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

المواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر

العنوان المترجم: Legal Confrontation of The Phenomenon of Money Laundering Through Banks in Algeria
المصدر: مجلة الآداب والعلوم الإجتماعية
الناشر: جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2
المؤلف الرئيسي: عبدالسلام، حسان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع21
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 253 - 270
DOI: 10.53418/1726-000-021-017
ISSN: 1112-4776
رقم MD: 939863
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الجزائر | السياسة المالية | إدارة البنوك | الجرائم الاقتصادية | غسيل الأموال | مكافحة الفساد
كلمات المؤلف المفتاحية:
المكافحة | تبييض الأموال | المسؤولية | أجهزة الرقابة | البنك | الالتزام البنكي | خلية الاستعلام المالي | الإخطار بالشبهة | السرية المصرفية | الفساد | Fighting | Money Laundry | Responsibility | Control Bodies | Bank | Bank Engagement | Financial Information Division | Suspect Information | Financial Secret | Corruption
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: وضعت الدولة الجزائرية موضوع مكافحة تبييض الأموال ضمن أولوياتها، مؤكدة في العديد من المرات حزمها وصرامتها على مقاومة هذه الجريمة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، ولما كان تبييض الأموال من الجرائم الخطيرة وخاصة في ظل التقدم التكنولوجي للإعلام والاتصالات، فإن مكافحة هذه الجريمة المنظمة العابرة للقارات لم تعد تقتصر على الأجهزة الأمنية لوحدها، بل لا بد أن يمتد هذا الدور إلى المؤسسات البنكية الوطنية التي يتعين عليها أن تكون في الخط الأمامي لمواجهة ظاهرة التبييض من خلال إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي التي تم إنشاؤها في أفريل لسنة 2002.

The Algerian State has given priority to fighting money laundry focusing on many occasions on its long lasting intention and strong will to combat this crime nationally and internationally. As long as money laundry has become one of the biggest crimes especially in the current technological and information and communication progress, combating this cross continental organized crime is not only limited to security bodies but this role is to extend to the national banking institutions that have to be the first to face money laundry phenomena by means of informing the financial information treatment division that was created in April 2002.

La lutte contre le blanchiment d’argent a été et demeure une des priorités de l’Etat algérien. Sa détermination dans ce domaine a été maintes fois rappelée au plus haut niveau, tant sur les plans national et sur le plan international. Le blanchiment des capitaux comptent parmi les plus graves délits, notamment avec l’avancée des technologies de l’information et de la communication, c’est la raison pour laquelle la lutte contre ces crimes transnationaux ne relève plus du seul ressort des services de sécurité, mais implique aussi les institutions financières nationales et internationales. Par conséquent, les banques sont sur la première ligne de défense dans la lutte contre le phénomène du blanchiment à travers la cellule de traitement de renseignements financiers créée en avril 2002.
ISSN: 1112-4776

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.