ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الموازنة بين التزام البنوك بمب...>الوصف

الموازنة بين التزام البنوك بمبدأ السرية المصرفية ودورها في مكافحة غسل الأموال: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Balance Between the Commitment to the Principle of Banking Secrecy and Money Launderers: A Comparative Study
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الخمايسة، محمد عبدالحفيظ (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 123 - 154
DOI: 10.35682/0789-010-004-004
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1099448
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
السرية المصرفية | غسل الأموال | مكافحة الجريمة | القانون الأردني | القانون البحريني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: یعد الالتزام بمبدأ السریة المصرفیة قاعدة ذهبیة في سبیل جذب رؤوس الأموال للقطاع المصرفي، وقد حرصت البنوك على تطبيق هذا المبدأ باعتباره عرفاً مصرفياً وقبل أن يتم تقنينه على شكل نصوص قانونية خاصة في معظم دول العالم ومن ضمنها المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين. إلا أن الالتزام بهذا المبدأ قد يشكل ملاذاً آمنا لغاسلي الأموال ومحفزاً لهم لتسريب الأموال غير النظيفة للقطاع المصرفي. وقد حاولت في هذا البحث إيجاد نقطة التوازن بين المحافظة على السرية المصرفية وضرورة التخلي عنها في سبيل مكافحة غسل الأموال.

The commitment to the principle of banking secrecy is a golden rule in order to attract capital to the banking sector. Banks have endeavored to apply this principle as a banking custom and before it is codified in the form of special legal texts in most countries of the world, including the Hashemite Kingdom of Jordan and the Kingdom of Bahrain. However, compliance with this principle may be a safe haven for money launderers and a catalyst for the diversion of unclean funds to the banking sector. In this research, I tried to find the point of balance between maintaining bank secrecy and the need to abandon it in order to combat money laundering.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.