| LEADER |
02698nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1876753 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a مكو، سعد
|q Makou, Saad
|e مؤلف
|9 487335
|
| 245 |
|
|
|a التصريح بالاشتباه:
|b الجانب الخفي لمحاربة ظاهرة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب
|
| 260 |
|
|
|b محمد أوزيان
|c 2020
|
| 300 |
|
|
|a 217 - 226
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدف البحث إلى التعرف على التصريح بالاشتباه... الجانب الخلفي لمحاربة ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. اشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول الأشخاص والمؤسسات المكلفة بتقديم الاشتباه والجهات المنوط بها تلقيه وتضمن مطلبين، عرض المطلب الأول الجهات المكلفة بتقديم الاشتباه، واستعرض المطلب الثاني المؤسسة المكلفة بتلقي التصريح. وتحدث المبحث الثاني عن السلطة القضائية المشرفة على العملية وإشكالية السر المهني البنكي وتضمن مطلبين، عرض المطلب الأول الاختصاص القضائي، واستعرض المطلب الثاني السر المهني البنكي. واختتم البحث بالإشارة إلى اعتبار مسطرة التصريح بالاشتباه ألية فعالة لمحاربة الأموال الغير نظيفة والتي تكون متأتية من أنشطة إجرامية سواء كانت أصلية أو تبعية والتي تنم عن خطورتها الفتاكة باقتصاد الدولة وسمعتها داخل المنتظم الدولي، كما يلعب التصريح بالاشتباه دورًا وقائيًا لمنع إدخال الأموال السائلة إلى المنظومة البنكية المغربية ضمانًا لنظافة القطاع البنكي المغربي وتحفيزًا للمستثمر الأجنبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a الارهاب
|a غسيل الاموال
|a تمويل الارهاب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 012
|f Al-Maʿārif al-qānūniyaẗ wa al-qaḍāʾiyaẗ
|l 074
|m الإصدار74
|o 1337
|s منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
|t Publications of Journal of Law - Series of Legal and Judicial Knowledge
|v 000
|x 2028-5477
|
| 856 |
|
|
|u 1337-000-074-012.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1133526
|d 1133526
|
