ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور شركات الاعتماد الإيجاري في...>الوصف

دور شركات الاعتماد الإيجاري في الوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

العنوان بلغة أخرى: Leasing Companies Role in the in Preventing Laundering and Funding Terrorism Crimes
المصدر: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
المؤلف الرئيسي: عباسة، طاهر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 389 - 410
DOI: 10.54192/2254-006-002-006
ISSN: 2507-7503
رقم MD: 1170873
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الإرهابية | تبييض الأموال | تمويل الإرهاب | مكافحة الإرهاب | الحماية القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
شركات الاعتماد الإيجاري | التمويل | الجريمة | الإرهاب | الحماية القانونية | Leasing Companies | Stock Company | Funding | Crime | Money Laundering | Terrorism | Legal Protection | Procedure
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: Leasing companies are required by most legislation to act in the form of joint stock companies, because they can better carry out this leasing activity due to their large capital and huge economic activity. This provides a safe cover for some groups involved in money laundering and funding terrorist operations, and a perfect business to hide the origin of their funds. And, therefore, try to invest them legally at both national and international levels in undoubted ways.

تشترط أغلب التشريعات على شركات الاعتماد الإيجاري في ممارستها لنشاط الاعتماد الإيجاري أن تكون في شكل شركات مساهمة، لكونها الأقدر من غيرها على القيام بهذا النشاط نظراً لرأس مالها الكبير ونشاطها الاقتصادي الضخم، ما يجعل منها ملاذاً آمناً لبعض الفئات المتورطة بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكاناً أمثل لإخفاء مصدر أموالها وحقيقة طبيعتها، وبالتالي محاولة استثمارها وطنياً ودولياً بطرق شرعية غير مشكوك فيها.
ISSN: 2507-7503

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.