أساليب غسيل الأموال ودور النظام المصرفي في مكافحتها : دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Money Laundering and the Combating Role of Banking System : A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العيطان، غيث ناصر محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | أبو الهيجاء، عدنان فضل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2008
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 116 |
| رقم MD: | 585717 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية إدارة المال والاعمال |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
301
| المستخلص: |
تعد جرائم غسيل الأموال من أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي حيث انها تشكل عدوا خطرا يهدد استقرار المجتمعات الاقتصادية وقيامها بأنشطتها على اكمل وجه ولذلك عملت هذه الدراسة على التعرف على أساليب عمليات غسيل الأموال التقليدية التي تستخدم من قبل غاسلو الأموال والأساليب التكنولوجية المستحدثة والإجراءات المستخدمة من قبل القطاع المصرفي للمساهمة في مكافحة هذه العمليات المشبوهة ومدى فاعلية الاتفاقيات الدولية في مكافحة غسيل الأموال. وقد شملت الدراسة جميع الدول التي توفر عنها بيانات ومعلومات حول مستوى تطورها الاقتصادي واستقراره واستعدادها التكنولوجي ومستوى تطور السوق المالية لديها وحجمها ومستوى تطور قطاع الأعمال لديها بالإضافة إلى البيانات الخاصة بتنظيم مكافحة غسيل الاموال وتشريعات منظمة قوة العمل للمهمات المالية الخاصة بمكافحة عمليات غسيل الاموال. واشتملت الدراسة على اربع فرضيات رئيسية يتم من خلالها إيجاد الحل للمشكلات المتعلقة بموضوع الدراسة من حيث التشريعات المناهضة لعمليات غسيل الأموال ومستوى التطور الاقتصادي ومستوى الاستعداد التكنولوجي ومستوى تطور السوق المالية وحجمها والمؤسسية والاستقرار الاقتصادي وعلاقته بتنظيم مكافحة غسيل الأموال وتشريعات منظمة قوة العمل للمهمات المالية. وتم استخدام عدد من الاختبارات الإحصائية المتوفرة في الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية منها القوة التفسيرية للمعادلة، معامل الارتباط، اختبار (t)، اختبار (f). للوصول إلى النتائج التالية: 1- من خلال دراسة أثر مستوى التطور الاقتصادي على تنظيم مكافحة عمليات غسيل الأموال لقد تبين أن التطور الاقتصادي يزيد من تنظيم مكافحة عمليات غسيل الأموال. 2- يعمل التطور الاقتصادي في الدولة على زيادة تنظيم النظام المالي وبالتالي مكافحة عمليات غسيل الأموال ويكون دور منظمة قوة العمل للمهمات المالية في تنظيم النظام المالي فعال. 3- ففي الدول التي يكون فيها استقرار اقتصادي ومؤسسية عالية يكون تنظيم مكافحة غسيل الأموال فيها منخفض، وذلك لقيام بعض المؤسسات باستغلال مبدأ السرية والاحتفاظ بحسابات مجهولة الهوية بطريقة غير شرعية. ومن أهم التوصيات: 1- العمل على سن تشريعات جديدة لمنع حدوث عمليات لغسيل الأموال وإجراءات وأنظمة متطورة تراقب العمليات الاقتصادية وغيرها لمنع استغلالها في غسيل الأموال خاصة في الدول التي لا يكون فيها استقرار اقتصادي كلي. 2- القيام برصد ومراقبة جميع العمليات المالية التي تجري من خلال بنوك الإنترنت والنقود الإلكترونية وذلك من خلال تفعيل وتنشيط وإيجاد التقنيات التكنولوجية الحديثة لضبط العمليات المشبوهة. 3- العمل على تطوير الاقتصاد في الدول التي يكون اقتصادها متخلف ومن خلال التطور الاقتصادي في الدولة فإن تنظيم عمليات غسيل الأموال تزداد. |
|---|
عناصر مشابهة
-
غسيل الأموال " دراسة فقهية مقارنة "
بواسطة: العظامات، خولة محمد مرعي منشور: (2008) -
تحليل و تقييم دور البنوك الأردنية في مكافحة عمليات غسل الأموال دراسة مقارنة
بواسطة: سعيفان، محمود محمد عبد منشور: (2005) -
جريمة غسل الأموال : ودور الجهاز القضائي في مكافحتها
بواسطة: ترة، أحلام منشور: (2014) -
الاموال المتأتية من الجرائم المنظمة وسبل مكافحتها
بواسطة: عيد، محمد فتحي محمد محمود منشور: (1996) -
دور البنوك فى مكافحة ظاهرة غسيل الأموال وأثرها على السرية المصرفية: دراسة قانونية مقارنة
بواسطة: فضل الله، كمال الأمين محمد منشور: (2018)
