دور التشريعات الوطنية والدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال: دراسة تطبيقية في الفترة من 2000م - 2016م
| المؤلف الرئيسي: | القرني، عادل محمد عالي (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | علي، طارق بن حسن ابنعوف (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | ام درمان |
| التاريخ الهجري: | 1439 |
| الصفحات: | 1 - 149 |
| رقم MD: | 911977 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
315
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة عنوان: دور التشريعات الوطنية والدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال دراسة تطبيقية في الفترة من 2000م -2016م، تمثلت مشكلة الدراسة في أن جريمة غسل الأموال تعتبر مشكلة معقدة ذات أبعاد عالمية وأثار ضارة على المجتمعات، وتواجه الدول عدة مشاكل عند صياغة إجراءات فرض القوانين، كما أن هنالك تفاوت في التقاليد القانونية والوطنية. وجاءت أهمية البحث في محاربة مصادر الأحوال التي تحث على ارتكاب هذه الجريمة، وحث المشرع الوطني والدولي على إيجاد نصوص قانونية رادعة وزاجرة تمنع مثل ارتكاب هذه الجرائم، وهدفت الدراسة إلى التعرف على دور التشريعات الوطنية والدولية في مكافحة ظاهرة غسل الأموال، ومعرفة انتشار الجريمة وأثارها ومنبع هذه الأحوال التي بسببها ترتكب الجريمة، وتناولت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لأنه يتناسب مع موضوع الدراسة، فهو يجلل الظاهرة كما تحدي في الواقع، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها تطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال السعودي بشل عام بالأخص ما يتعلق بتقرير مسئوليات المؤسسات المالية والمصرفية والعاملين فيها من عمليات غسل الأموال حسب ما نص عليه النظام. توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها وضع استراتيجية عربية شاملة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يما يتماشى ويتلاءم مع ظروف المنطقة العربية مع دول العالم، وتبادل الخبرات والمعلومات والمساعدة القانونية في هذا المجال، وتبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات الدولية ذات العلاقة والاستفادة من خبراتها وبرامجها المتخصصة مثل فريق العمل المالي (FATF) والإنتربول الدولي وغيرها. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال
بواسطة: النتشة، دانة نبيل شحده منشور: (2018) -
دور وحدة المعلومات المالية في مكافحة جرائم غسل الأموال
بواسطة: أوداود، إكرام منشور: (2019) -
التوسع في تجريم غسل الأموال : دراسة مقارنة بين نظام مكافحة غسل الأموال السعودي والأتفاقيات الدولية
بواسطة: البقمي، ناصر بن محمد بن مجول منشور: (2013) -
عمليات غسيل الأموال ومكافحتها طبقا لمشروع قانون مكافحة غسل الأموال الأردنى لسنه 2006 م. : دراسة مقارنة
بواسطة: أبو هزيم، محمد شاهر منشور: (2007) - الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منشور: (2012)
