ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر تطبيق مبدأ السرية المصرية...>الوصف

أثر تطبيق مبدأ السرية المصرية في محاربة جريمة غسيل الأموال

العنوان المترجم: The impact of the application of the principle of Egyptian secrecy in combating the crime of money laundering
المصدر: مجلة القانون والمجتمع
الناشر: جامعة أدرار - مخبر القانون والمجتمع
المؤلف الرئيسي: دريس، باخويا (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شنتير، خضرة (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 149 - 173
DOI: 10.12816/0044874
ISSN: 2335-1462
رقم MD: 933394
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجزائر | القوانين والتشريعات | السرية المصرفية | غسيل الأموال | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

47

حفظ في:
المستخلص: تعد السرية المصرفية بمثابة حجر الزاوية في المعاملة البنكية؛ نظرا لما توفره للزبون من اطمئنان في حفظ خصوصيته المتعلقة بذمته المالية، بالرغم من أنها أصبحت ميزة يبحث عنها مرتكبوا جرائم تبييض الأموال حول العالم. ورغم أن التشريعات الجنائية والمالية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال لا تؤثر على حرية المعاملات المالية المشروعة، نظرا لعدم تأثيرها على مبدأ المحافظة على سرية المعاملات المالية للزبائن، إلا أن هناك بعض المعاملات البنكية المشتبه فيها، والتي تستوجب رفع السرية المصرفية تماشيا ومقتضيات مكافحة جرائم تبييض الأموال من جهة، وبما يحفظ السرية المصرفية من جهة أخرى.

The banking secrecy is the cornerstone of the bank transaction, and that they provided to the customer of contentment in maintaining privacy, especially relating to financial his trust. But, it has recently become a feature sought by money launderers. Although the criminal legislation and financial anti-money laundering does not affect the freedom of legitimate financial transactions. It does not require the complete abolition of the principle of maintaining the confidentiality of financial transactions for clients (banking secrecy) with the exception of some suspected cases, it also must differentiate between the customer or noble client and the client that his money is polluteted ,the former doesn’t harm him detect sources of money because they are legitimate and can be protected by objectivity controls to detect secret accounts. So and through this article we will learn about banking secrecy and scope as well as personal, substantive and temporal, and as well as the effect of anti-money laundering laws on banking secrecy in Switzerland and Algeria, and how they were able to reconcile the bank secrecy and anti-money laundering process.
ISSN: 2335-1462

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.