المؤلف الرئيسي: | Mahmoud, Ahmed Aboelgasim (Author) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | Bashar, Kamaeldin Elsiddig (Advisor) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | أم درمان |
الصفحات: | 1 - 83 |
رقم MD: | 1001807 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | الإنجليزية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
الكلية: | كرسي اليونسكو للمياة |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة (دور المصارف السودانية في مكافحة جرائم غسل الأموال) دراسة مقارنة وجاء سبب اختيار هذه البحث إلى أن شبكة المعلومات الدولية ساهمت في ترويج وتسهيل هذه الجرائم مما أثر على كل الاقتصاد الجزئي للدولة وعلى دخلها القومي وعلى سياساتها المالية والنقدية وتمثلت مشكلة هذا البحث في وسائل وأساليب إخفاء المصدر الأساسي للأموال القذرة واستخدام المصارف كمعبر ووعاء لتنظيفها عبر تحويلها واعتمادها كودائع بحيث يصبح التصرف بها فيما بعد أكثر سهولة ويسرا ويهدف هذا البحث إلى التعرف على وسائل وأليات غسل الأموال والعوامل المؤثرة فيها، وبلورة إطار نظري يضم المفردات الأساسية الأكثر أهمية للاستراتيجيات المصرفية لعمليات غسيل الأموال، وتأتى أهمية هذا البحث على ضرورة توفر أنظمة وأساليب داعمة للقرارات الاستراتيجية لمكافحة ظاهرة غسل الأموال مما يعظم من نتائج تطبيق هذه القرارات. واتبع في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي المستند بشكل أساسي على معلومات مستقاة من المسح الميداني لعينة تشمل فئات يقع على عاتقها الدور. وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: - الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان. - وضع اتفاق دولي شامل لمناهضة عمل المنظمات الإرهابية ودعم جهود التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال من المصارف. وتوصل الدراسة إلى التوصيات التالية: -تعزيز وتنشيط الأجهزة الإعلامية لمجابهة الحملة الشرسة ضد الإسلام وذلك من خلال إبراز الصورة الصحيحة لسماحة الإسلام. -تدريب وتنمية قدرات العاملين في القطاع المالي المصرفي وإعادة تدريبهم دوريا لملاحقة التطورات التي تحصل في هذه الجرائم. |
---|