ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار السلبية لعمليات غسل الأ...>الوصف

الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال وآليات الرقابة الداخلية للحد منها في الجهاز المصرفي المصري

العنوان المترجم: The Negative Effects of Money Laundering Operations and Internal Control Mechanisms to Reduce Them in The Egyptian Banking System
المصدر: مجلة الإسكندرية للبحوث المحاسبية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة
المؤلف الرئيسي: أحمد، أحمد عبدالمجید (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 265 - 290
DOI: 10.21608/ALJALEXU.2017.62100
ISSN: 2682-3144
رقم MD: 1025438
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
عملية غسل الأموال | الجهاز المصرفی المصری | مكافحة غسل الأموال
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسل الأموال | أثار والیات الحد من غسل الاموال | Money Laundering | Sequences and Mechanisms to Reduce Money Laundering
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: تهدف ورقة العمل للتعرف على كافة الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتحديد أهم آليات الرقابة الداخلية للحد من وتخفيض تلك الآثار لبيان مدى إدراك وقبول العاملين بالبنوك المصرية لهذه الآثار وآليات الحد منها. ويتم ذلك من خلال تناول مفهوم وأهداف عمليات غسل الأموال ومراحلها ودوافع ارتكابها والمؤشرات على ارتكابها، إلى جانب علاقتها بالأشكال الأخرى من الجرائم المالية وعلى رأسها الفساد وأهم المؤشرات والسمات الأساسية لعمليات غسل الأموال، بالإضافة إلى عرض أهم الآثار السلبية لغسل الأموال وآليات الرقابة الداخلية للحد منها. وخلصت ورقة العمل إلى تحديد أهم الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لعملية غسل الأموال وتحديد أهم آليات الرقابة الداخلية التي يمكنها تخفيض تلك الآثار، وكذلك موافقة العاملون بالجهاز المصرفي المصري على الآليات المقترحة للحد من غسل الأموال نتيجة أن معظم تلك الآليات بالفعل جزء كبير منها تشتمل عليه التعليمات الصادرة للبنوك وبالتالي هم مدركون لها بحكم وظائفهم.

The study tries to identify the negative implications (social, Economic & Political) of money laundering and the recognition of employees in Egyptian Banking Sector for those negative implications and Anti – Money Laundering (AML) Mechanisms. we discusses the concept of money laundering itself and its stages, motives, red flags and relationship with other forms of Financial Crimes especially corruption and in the sometime, and tries to emphasize on the bad implications for money laundering and its AML mechanisms. We can conclude that participants agree on AML mechanisms because these mechanisms are already included in the banking sector. So, participants recognize those mechanisms because of the relationship between those mechanisms and participants jobs and task in banks.
ISSN: 2682-3144

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.