دور البنوك في محاربة جريمة تبييض الأموال
| العنوان بلغة أخرى: |
The Role of Banks in Combating the Crime of Money Laundering |
|---|---|
| المصدر: | مجلة البشائر الاقتصادية |
| الناشر: | جامعة طاهري محمد، بشار - كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
| المؤلف الرئيسي: | محمودي، ليندة (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج5, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 473 - 489 |
| DOI: |
10.33704/1748-005-003-030 |
| ISSN: |
2437-0932 |
| رقم MD: | 1029033 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
تبييض الأموال | البنوك | تمويل الأرهاب | القانون 05/01 | Money Laundering | Banking | Terrorism Financing | Law 05 / 01
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
26
| المستخلص: |
ترتبط ظاهرة تبييض الأموال بدرجة كبيرة بأنشطة غير مشروعة قد تكون هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من نفس القوانين التي كانت تجرمها. ومن المعروف أن البنوك تلعب دور هام في إتمام عمليات تبييض الأموال. وعليه، جاءت هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على هذه الظاهرة وتبيين العقبات والتحديات التي تواجهها مكافحتها، وكذا، انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية. وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج، من بينها أن الترسانة القانونية التي تتميز بها الجزائر في هذا المجال وافية وكافية، لكن المشكلة الأساسية تتعلق بالجانب التطبيقي على أرض الواقع. The phenomenon of money laundering is linked to a large extent to illegal activities that may be fleeing outside the limits of the enforcement of anti-corruption laws, and then try to return again in a recognized and legitimate way from the same laws that criminalized it. It is well known that banks play an important role in completing money laundering operations. Accordingly, this research paper came to shed light on this phenomenon and indicate the obstacles and challenges facing its control, as well as its economic and social repercussions. The study reached a number of results, among them that the legal arsenal that characterizes Algeria in this field is sufficient and sufficient, but the main problem relates to the applied aspect on the ground |
|---|---|
| ISSN: |
2437-0932 |
عناصر مشابهة
-
الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي الجزائري
بواسطة: صالحي، نجاة منشور: (2011) -
دور المصارف في مكافحة جريمة غسيل الأموال
بواسطة: العريض، صباح صاحب منشور: (2011) -
دور البنوك في مكافحة عمليات غسل الأموال
بواسطة: المخمري، مطر بن حمد بن راشد منشور: (2012) -
علاقة الحساب البنكي بجريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: مقاربة قانونية لكيفية تنفيذ الجرم ومكافحته
بواسطة: عبدالله، ليندة منشور: (2020) -
دور الإنتربول في مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
بواسطة: سعيدى، فطيمة الزهرة منشور: (2020)
