ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > شركات التحويل المالي:...>الوصف

شركات التحويل المالي: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أيوب، علي غانم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ayoob, Ali Ghanim
المجلد/العدد: ع68
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 86 - 131
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 1062776
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الخدمات المصرفية | التحويلات المالية | شركات التحويل المالي | غسيل الأموال
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد شركات التحويل المالي من أهم الشركات في مجال القطاع المالي، إذ تسهم وبشكل كبير في تنمية حركة التجارة ولاسيما الخارجية منها من خلال دورها المتمثل بنقل الأموال ومن ثم الوفاء بالالتزامات التي تنتج عن العقود التي تربط طرفي العلاقة القانونية، فضلا عن دورها في مجال الصيرفة المالية والأعمال الأخرى المنظمة قانونا، ونظرا لأهمية الدور الذي تضطلع بأدائه شركات التحويل المالي وخطورة الآثار المترتبة على أعمالها فقد اهتمت الدول بتنظيم هذه الشركات وإحاطتها بالضوابط القانونية الخاصة التي تتعلق بتأسيسها وأدارتها وتحديد أعمالها ومكافحة غسل الأموال وبالشكل الذي يكفل حقوقها ورعاية مصالح المتعاملين معها وحماية الاقتصاد الوطني.

The financial transfer companies are the most important companies in the financial sector, as they contribute significantly to the development of trade movement, especially foreign ones through the role of transferring money and then meet the obligations that result from contracts that link the parties to the legal relationship, as well as its role in financial banking And other legally regulated business, Due to the importance of the role played by the financial transfer companies and the seriousness of the effects of their work, we find the interest of the countries to organize these companies and their special legal controls related to the establishment and management and determine their actions and combating money laundering in a manner that guarantees their rights and care of the interests of their clients and the protection of the national economy.
ISSN: 1648-1819

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.