شركات التحويل المالي: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة الرافدين للحقوق |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الموصل - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | أيوب، علي غانم (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ayoob, Ali Ghanim |
| المجلد/العدد: | ع68 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الصفحات: | 86 - 131 |
| ISSN: |
1648-1819 |
| رقم MD: | 1062776 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
تعد شركات التحويل المالي من أهم الشركات في مجال القطاع المالي، إذ تسهم وبشكل كبير في تنمية حركة التجارة ولاسيما الخارجية منها من خلال دورها المتمثل بنقل الأموال ومن ثم الوفاء بالالتزامات التي تنتج عن العقود التي تربط طرفي العلاقة القانونية، فضلا عن دورها في مجال الصيرفة المالية والأعمال الأخرى المنظمة قانونا، ونظرا لأهمية الدور الذي تضطلع بأدائه شركات التحويل المالي وخطورة الآثار المترتبة على أعمالها فقد اهتمت الدول بتنظيم هذه الشركات وإحاطتها بالضوابط القانونية الخاصة التي تتعلق بتأسيسها وأدارتها وتحديد أعمالها ومكافحة غسل الأموال وبالشكل الذي يكفل حقوقها ورعاية مصالح المتعاملين معها وحماية الاقتصاد الوطني. The financial transfer companies are the most important companies in the financial sector, as they contribute significantly to the development of trade movement, especially foreign ones through the role of transferring money and then meet the obligations that result from contracts that link the parties to the legal relationship, as well as its role in financial banking And other legally regulated business, Due to the importance of the role played by the financial transfer companies and the seriousness of the effects of their work, we find the interest of the countries to organize these companies and their special legal controls related to the establishment and management and determine their actions and combating money laundering in a manner that guarantees their rights and care of the interests of their clients and the protection of the national economy. |
|---|---|
| ISSN: |
1648-1819 |
عناصر مشابهة
-
التنظيم القانوني لعقد التحويل المصرفي الإلكتروني : دراسة مقارنة
بواسطة: كميل، إيهاب محمود راغب منشور: (2011) -
المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسل الأموال : دراسة تأصيلية مقارنة للقانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال
بواسطة: بوزبر، محمد عبدالرحمن منشور: (2004) -
العلاقة بين دورة التحويل النقدي والربحية، والسيولة ورأس المال العامل: دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المدرجة في سوق عمان المالي
بواسطة: بوساحة، فائزة فوضيل منشور: (2012) -
عقد التحويل المصرفي الإلكتروني دراسة مقارنة
بواسطة: ذوابة، محمد عمر أحمد منشور: (2004) - شركتا باى بال و ويسترن يونيون: تم فضحهما لزيادة رسوم تحويل الأموال إلى المكسيك منشور: (2020)
