الآثار الاقتصادية لغسل الأموال
| العنوان المترجم: |
The Economic Effects of Money Laundering |
|---|---|
| المصدر: | مجلة البحوث القانونية والاقتصادية |
| الناشر: | جامعة المنصورة - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | الشوري، عبدالحميد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع71 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الشهر: | مارس |
| الصفحات: | 942 - 1005 |
| DOI: |
10.21608/MJLE.2020.156059 |
| ISSN: |
1687-2371 |
| رقم MD: | 1092980 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
95
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الآثار الاقتصادية لغسل الأموال. أستهل البحث بتعريف الفساد الإداري، والفساد المالي، الفساد السياسي. وتضمن المبحث الأول على ماهية جريمة غسل الأموال وعناصرها وشمل على مطلبين، جاء المطلب الأول على ماهية جريمة غسل الأموال التعريف الفقهي والقانوني لغسل الأموال، تعريف غسل الأموال في اتفاقية باليرمو(2000)، تعريفات أخرى لغسل الأموال. وتناول المطلب الثاني عناصر جريمة غسل الأموال، إخفاء الرابط بين المجرم والجريمة، استثمار العائدات الإجرامية في مشروعات مستقبلية. وعرض المبحث الثاني طبيعة جريمة غسل الأموال وأساليبها، وأحتوى على مطلبين. وأكد المبحث الثالث على خصائص جريمة غسل الأموال وآثارها، وتضمن على مطلبين. وأبرز المبحث الرابع سبل مكافحة جريمة غسل الأموال، وشمل ثلاثة مطالب. وأختتم البحث بالتأكيد على النتائج، الارتباط الوثيق بين عمليات غسل الأموال والجريمة المنظمة، لم يعد يقتصر أساليب غسل الأموال على الطرق التقليدية بل هناك أساليب حديثة ومتطورة، تتم من خلالها عملية الغسل. وجاءت التوصيات مؤكدة على ضرورة تدريب العاملين بالمؤسسات المالية على أساليب غسل الأموال الحديثة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 |
|---|---|
| ISSN: |
1687-2371 |
عناصر مشابهة
-
الآثار الاقتصادية لجريمة غسيل الأموال في الاقتصاد العراقي وسبل معالجتها
بواسطة: فيصل، فيصل غازي منشور: (2020) -
المتجر الإلكتروني: المسرح الجديد لغسل الأموال "التمويه والإخفاء المالي" بين القانون الكويتي والبيئة الإلكترونية للتجارة
بواسطة: العبيدان، هشام عماد محمد منشور: (2020) -
جريمة تبييض الأموال في الجزائر والجهود المبذولة لمكافحتها
بواسطة: عرقوب، نبيلة منشور: (2020) -
جريمة تبييض الأموال من منظور التشريع الجزائري
بواسطة: ناشف، فريد منشور: (2022) -
الاستعلام المالي في الجزائر: أساس استراتيجية مكافحة تبييض الأموال
بواسطة: محمد، آيت عودية بلخير منشور: (2020)
