الموازنة بين التزام البنوك بمبدأ السرية المصرفية ودورها في مكافحة غسل الأموال: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Balance Between the Commitment to the Principle of Banking Secrecy and Money Launderers: A Comparative Study |
|---|---|
| المصدر: | المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية |
| الناشر: | جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | الخمايسة، محمد عبدالحفيظ (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج10, ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| الصفحات: | 123 - 154 |
| DOI: |
10.35682/0789-010-004-004 |
| ISSN: |
2520-744X |
| رقم MD: | 1099448 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 02901nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1840628 | ||
| 024 | |3 10.35682/0789-010-004-004 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b الأردن | ||
| 100 | |a الخمايسة، محمد عبدالحفيظ |g Al Khamisah, Mohamed Abdul Hafeez |e مؤلف |9 500885 | ||
| 245 | |a الموازنة بين التزام البنوك بمبدأ السرية المصرفية ودورها في مكافحة غسل الأموال: |b دراسة مقارنة | ||
| 246 | |a The Balance Between the Commitment to the Principle of Banking Secrecy and Money Launderers: |b A Comparative Study | ||
| 260 | |b جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي |c 2018 | ||
| 300 | |a 123 - 154 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a یعد الالتزام بمبدأ السریة المصرفیة قاعدة ذهبیة في سبیل جذب رؤوس الأموال للقطاع المصرفي، وقد حرصت البنوك على تطبيق هذا المبدأ باعتباره عرفاً مصرفياً وقبل أن يتم تقنينه على شكل نصوص قانونية خاصة في معظم دول العالم ومن ضمنها المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين. إلا أن الالتزام بهذا المبدأ قد يشكل ملاذاً آمنا لغاسلي الأموال ومحفزاً لهم لتسريب الأموال غير النظيفة للقطاع المصرفي. وقد حاولت في هذا البحث إيجاد نقطة التوازن بين المحافظة على السرية المصرفية وضرورة التخلي عنها في سبيل مكافحة غسل الأموال. | ||
| 520 | |b The commitment to the principle of banking secrecy is a golden rule in order to attract capital to the banking sector. Banks have endeavored to apply this principle as a banking custom and before it is codified in the form of special legal texts in most countries of the world, including the Hashemite Kingdom of Jordan and the Kingdom of Bahrain. However, compliance with this principle may be a safe haven for money launderers and a catalyst for the diversion of unclean funds to the banking sector. In this research, I tried to find the point of balance between maintaining bank secrecy and the need to abandon it in order to combat money laundering. | ||
| 653 | |a السرية المصرفية |a غسل الأموال |a مكافحة الجريمة |a القانون الأردني |a القانون البحريني | ||
| 773 | |4 القانون |4 العلوم السياسية |6 Law |6 Political Science |c 004 |e Jordanian Journal of Law and Political Science |l 004 |m مج10, ع4 |o 0789 |s المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية |v 010 |x 2520-744X | ||
| 856 | |u 0789-010-004-004.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1099448 |d 1099448 | ||
عناصر مشابهة
-
إفشاء السرية المصرفية في حالات ارتكاب جريمة غسل الأموال: دراسة مقارنة
بواسطة: الكاسبي، محمد بن سعيد بن حمد منشور: (2011) -
السرية المصرفية في المصارف الاسلامية : دراسة مقارنة
بواسطة: الربابة، بدر ناصر سعد مبارك منشور: (2007) -
السرية المصرفية بين التزام البنوك ومكافحة جرائم تبييض الأموال: دراسة مقارنة
بواسطة: غالي، كحلة منشور: (2019) -
التوفيق بين الالتزام بالسرية المصرفية والالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال: بحث ميداني في عينة من المصارف العراقية
بواسطة: العاني، طيبة ماجد حميد أحمد منشور: (2009) -
مدلول السرية المصرفية في التشريع البحريني
بواسطة: الشريده، محمد عبيد ذوقان منشور: (2021)
