| المستخلص: |
إن ظاهرة غسل الأموال، أصبحت معضلة عالمية، بعد أن باتت من صور الإجرام المنظم وقد تصاعدت أنشتطها في العقدين الأخيرين، نظرا لما يشهده العالم من تقدم وتطور تقني وتكنولوجي خاصة في مجال الحاسوب والإنترنت والاتصالات، والدخول في عصر العولمة دون أية حواجز اقتصادية بين دول العالم، لدرجة أن حجم الأموال القذرة التي يتم غسلها سنويا وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي وصل خمس تريليونات دولار أمريكي. لذا كان لزاما على الباحثين بذل الجهود لمدارسة هذه الظاهرة على المستويات الوطنية لوضع الحلول والرؤى لتقليل آثارها السلبية بما يعود بالنفع على المجتمع سواء الوطني أو الدولي، ومن ثم فقد رأى الباحث التعرض لظاهرة غسل الأموال مع تطبيق خاص على جرائم المخدرات باعتبارها الأكثر بالنسبة لارتكاب أفعال الغسل في معظم دول العالم، حيث إن بدايات ظهور تشريعات غسل الأموال كانت فقط بالنسبة لجرائم المخدرات، وما زالت تلك الجريمة، وفى أغلب الدول تقوم على جرائم المخدرات كجرائم أولية تتحصل من خلفها الأموال التي يسعى المجرمون في هذا النشاط لتحصينها وجعل مصدر الحصول عليها وكأنه مصدر مشروع.
Money laundering is a global dilemma that became one of the forms of organized crimes. It rapidly escalated in the last two decades, due to the technological progress witnessed all over the world, especially in the field of computers, internet, communications, and entering into globalization era without any economic barriers among world countries. According to the estimations of the International Monetary Fund (IMF), the amount of dirty money being laundered has reached five trillion US dollars annually. Therefore, researchers had to exert effort to study this phenomenon on national levels to introduce solutions and visions to decrease its negative consequences and benefit both international and national community. Hence, the researcher examined money laundering phenomenon with reference to drug crimes. Money laundering legislations were first drafted in relation to drug crimes, where criminals gathered their money from such crimes then attempted to secure them via money laundering and giving them what looks like a legal source
|
