| LEADER |
05233nam a22002897a 4500 |
| 001 |
1885177 |
| 024 |
|
|
|3 10.54192/2254-000-006-016
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 612828
|a بوعلام، آمنة
|q Bouallam, Amnah
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a The Money Laundering Crime and International Mechanisms to Combat It
|
| 245 |
|
|
|a جريمة تبيض الأموال والآليات الدولية لمكافحتها
|
| 260 |
|
|
|b جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
|c 2018
|g جوان
|
| 300 |
|
|
|a 308 - 331
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|f The crime of money laundering is a modern crime because it is closely linked to other crimes such as international terrorism and organized crime, as well as its negative effects on the economies of States, which prompted the international community to address it with the various available mechanisms including the conclusion of international agreements to criminalize and combat this phenomenon and to harness all international bodies in an attempt to eliminate it. In this context, this article seeks to highlight the crime of money laundering by identifying its concept as well as addressing some international mechanisms to combat it so that we could know through all this that, despite all the efforts made by the International Group to fight money laundering, they still remain inadequate, especially in light of weak international cooperation in this area and the implementation of the principle of bank secrecy, as financial institutions are an important point in the process of money laundering, which prevents the detection of suspicious financial transactions.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
|
| 520 |
|
|
|d Le crime de blanchiment d’argent est le plus récent en raison de sa association aux autres crimes tel que le terrorisme international le crime organisé, et de ses effet négatifs sur les économie des pays ; ce qu’a incité la communauté internationale à lutter contre ce crime par divers mécanismes disponibles y compris la conclusion des conventions internationales pour criminaliser et combattre ce phénomène, et pour utiliser tous les organismes internationaux dans le but de l’éliminer . dans ce contexte cet article vient pour éclairer du blanchiment d’argent en comprenant son concept et en abordant certains des mécanismes internationaux pour le combattre. \nVoyant à travers tous cela que ,malgré tous les efforts de la communauté internationale pour lutter contre le crime du blanchiment d’argent, mais il reste insuffisant notamment en raison de la faiblesse de la coopération internationale dans ce domaine , en activant le principe du secret bancaire , considérer les institutions financières comme une étape importante dans le processus du blanchiment d’argent ce qui empêche la divulgation d’opération financière suspectes.\n
|
| 520 |
|
|
|a تعتبر جريمة تبييض الأموال حديث الساعة، وذلك لارتباطها الوثيق بجرائم أخرى كالإرهاب الدولي والجريمة المنظمة، وكذا آثارها السلبية على اقتصاديات الدول الأمر الذي دفع الجماعة الدولية على التصدي لهذه الجريمة بمختلف الآليات المتاحة، بما فيها عقد الاتفاقيات الدولية لتجريم ومحاربة هذه الظاهرة، وتسخير كافة الأجهزة الدولية في محاولة للقضاء عليها. وفي هذا السياق تأتي هذه المقالة لتسليط الضوء حول جريمة تبييض الأموال من خلال الوقوف على مفهومها وكذا التطرق إلى بعض الميكانيزمات الدولية لمكافحتها. ليتبين لنا من خلال هذا كله أنه وبالرغم من كل المجهودات التي تبذلها المجموعة الدولية لمحاربة جريمة تبييض الأموال، إلا أنها تبقى غير كافية خاصة في ظل ضعف التعاون الدولي في هذا المجال وتفعيل مبدأ السرية المصرفية، باعتبار المؤسسات المالية محطة هامة في عملية تبييض الأموال، الأمر الذي يقف حائلا دون الكشف عن العمليات المالية المشبوهة.
|
| 653 |
|
|
|a جرائم الأموال
|a مكافحة الفساد
|a القانون الدولي
|a القوانين والتشريعات
|
| 692 |
|
|
|a جريمة تبيض الأموال
|a الآليات الدولية
|a مكافحة
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 016
|e Human Rights and Public Liberties Review
|f Mağallaẗ ḥuqūq al-insān wa al-ḥuriyāt al-ՙāmmaẗ
|l 006
|m ع6
|o 2254
|s مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
|v 000
|x 2507-7503
|
| 700 |
|
|
|a الساجي، علام
|q Alsaji, Allam
|e مشرف
|9 235194
|
| 856 |
|
|
|u 2254-000-006-016.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1142201
|d 1142201
|
