ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور قواعد الضبط الداخلي للنشاط...>الوصف

دور قواعد الضبط الداخلي للنشاط البنكي في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

العنوان بلغة أخرى: The Role of Internal Control Rules for Banking Activity in Combating Money Laundering and Terrorist Financing
المصدر: مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة
المؤلف الرئيسي: كحيل، حكيمة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 135 - 171
DOI: 10.54192/2254-005-001-006
ISSN: 2507-7503
رقم MD: 1142324
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
قواعد الضبط الداخلي | السرية المصرفية | جرائم الأموال | تمويل الإرهاب | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
تبيض الأموال | البنوك | معاملات مصرفية | قواعد الضبط الداخلي | Money Laundering | Banks | Banking | Internal Control Rules
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: Money laundering is defined as hiding or obscuring the real source of corrupted money from illegal activities and converting it through the economic cycle into legitimate money, In this sense, money laundering is a crime that threatens both the national and international economy, Therefore, the will of the international community has tended to endraced a deterrent policy towards these crimes, His intention was to issue a set of international treaties and conventions. Considering that the Bank is the main target organ for the legitimization of funds that have been illegally earned, Most of the provisions of international agreements and treaties addressed to the banking sector in the form of preventive rules binding on the follow-up and control of the client and the transfer of funds in its traditional or sophisticated patterns, In this context, the Algerian legislator also contributed to the issuance of a set of legislative and regulatory texts to support the banking activity with rules that ensure a balance between his practical commitment in the field of opening accounts and practicing banking and control procedures, And showed his commitment in the application of controls and rules imposed on him in a manner that does not conflict with international and national regulatory legislation.

تعد عملية تبييض الأموال جريمة من الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني والدولي على حد سواء، وعلى اعتبار أن البنك هو الجهاز الرئيسي المستهدف لإضفاء المشروعية على أموال كان مصدر كسبها غير مشروع، كانت أغلب أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مخاطبة للقطاع المصرفي في شكل قواعد وقائية ملزمة ورقابة العميل وعمليات تحويل أمواله بأنماطها التقليدية أو المتطورة. وفي سياق ذلك ساهم المشرع الجزائري أيضاً بإصدار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية لدعم النشاط البنكي بقواعد تضمن توازنا بين التزامه العملي في مجال فتح الحسابات ومزاولة العملية المصرفية وإجراءات المكافحة، وبين التزامه في تطبيق الضوابط والقواعد المفروضة عليه بما لا يتعارض مع التشريعات الرقابية الدولية والوطنية.
ISSN: 2507-7503

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.