البنوك الإسلامية ودورها في مكافحة جريمة غسيل الأموال
| المصدر: | مجلة الإقتصاد الإسلامي العالمية |
|---|---|
| الناشر: | المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية |
| المؤلف الرئيسي: | بن حدو، فؤاد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع110 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
سوريا |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| التاريخ الهجري: | 1442 |
| الشهر: | يوليو |
| الصفحات: | 81 - 92 |
| رقم MD: | 1176646 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
19
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على البنوك الإسلامية ودورها في مكافحة جريمة غسيل الأموال. أشتمل البحث على أربعة مباحث. أحتوى المبحث الأول على مفهوم غسيل الأموال، تاريخ ظهورها وحكمها الشرعي. تعريف غسيل الأموال، مصدرها، ظهورها التاريخي وسبب تسميتها، حكمها الشرعي. ناقش المبحث الثاني، خصائصها، عناصرها وآثرها على الاقتصاد. اشتملت الخصائص على ثلاث نقاط، يعد غسيل الأموال من الجرائم العالمية، يعتبر غسيل الأموال جريمة منظمة، يستعين غسيل الأموال بالتقنيات الحديثة. وأوضح المبحث الثالث البنوك الربوية وغسيل الأموال وأحتوى على الأجهزة البنكية ودورها في تسهيل غسيل الأموال. وبين فضائح غسيل الأموال في بعض البنوك. مراحل غسيل الأموال. أشار البحث إلى إجراءات الهيئات المالية الدولية لمحاربة غسيل الأموال. كشف عن لجنة بازل وغسيل الأموال. أختتم البحث بالمبحث الرابع على البنوك الإسلامية ومكافحة غسيل الأموال وأشتمل على أربعة نقاط. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور الجهاز المصرفي الأردني في مكافحة عمليات غسيل الأموال
بواسطة: حموده، فارس عدنان منشور: (2004) -
أساليب غسيل الأموال ودور النظام المصرفي في مكافحتها : دراسة مقارنة
بواسطة: العيطان، غيث ناصر محمد منشور: (2008) -
الإشكالات القانونية المتعلقة بأركان جريمة غسل الأموال في القانون الكويتي رقم 106 لسنة 2013 م.: دراسة تحليلية نقدية
بواسطة: الشمري، علي عودة منشور: (2021) -
مكافحة جريمة غسيل الأموال: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي
بواسطة: الشريف، توفيق بن على بن أحمد منشور: (2019) -
دور البنوك في مكافحة عمليات غسل الأموال
بواسطة: المخمري، مطر بن حمد بن راشد منشور: (2012)
