ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار الاقتصادية لجريمة غسيل...>الوصف

الآثار الاقتصادية لجريمة غسيل الأموال في الاقتصاد العراقي وسبل معالجتها

العنوان بلغة أخرى: The Economic Effects of the Crime of Money Laundering in the Iraqi Economy and Its Treatment Methods
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: فيصل، فيصل غازي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبد، وضاح عايد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج16, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 347 - 358
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1205113
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الآثار الاقتصادية | الجرائم الاقتصادية | الأمن الدولي | الفساد المالي | الفساد الاداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسيل الاموال | الاقتصاد العراقي | Money Laundering | Iraqi Economy
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد جريمة غسيل الأموال من التعابير التي تم تداولها في المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية التي تمس أمن الدولة القومي، وغالبا ما تكون هذه الجريمة خارج حدود نطاق القوانين المناهضة، والتي كانت تجرمها داخل الحدود الإقليمية والتي تسري عليها هذه القوانين، إذ ترتبط ظاهرة غسيل الأموال بالفساد المالي والإداري والسياسي، وجرائم المخدرات والخطف وتهريب الأثار والتي تعد مصادر التمويل واستمرارها وديمومتها، وذلك بتهريب هذه الأموال إلى الخارج للقيام بغسلها أي إضفاء الصفة الشرعية عليها، أو إيداعها في البنوك الأجنبية أو محلية في حسابات وهمية غير معروفة، ومن ثم استخدام هذه الأموال في صورة مقتنيات عينية أو عقارات أو ذهب أو أوراق مالية وغيرها.

The crime of money laundering is one of the expressions that have been circulated in local, regional and international forums concerned with economic crimes that affect the security of national states, and this crime is often outside the limits of the scope of anti-laws, which were criminalized within the regional borders and to which these laws apply, as it is related to the phenomenon of laundering Funds with financial, administrative and political corruption, drug crimes, kidnapping and antiquities smuggling, which are the sources of financing, their continuation and permanence, by smuggling these funds abroad to launder them, i.e. legitimizing them, or depositing them in foreign or local banks in h Fake Sabbaticals unknown, and then use this money in the form of in-kind holdings, real estate, gold, securities, etc.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.