دور المصارف الإسلامية في مكافحة غسل الأموال: حالة المصارف الإسلامية الأردنية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Role of Islamic Banks in Combating Money Laundering: Jordanian Islamic Banks Case Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الحراسيس، أنس جمال سلمان (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الباز، عباس أحمد محمد (مشرف) , الحوراني، ياسر عبدالكريم محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 140 |
| رقم MD: | 1217065 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
97
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بيان دور المصارف الإسلامية الأردنية في مكافحة عمليات غسل الأموال وتوصيف الطرق والأساليب التي يتبعها غاسلو الأموال، والإجراءات الدولية والمحلية التي تم اتخاذها جراء ذلك من سن القوانين والتشريعات والتدابير الخاصة لمكافحة هذه الجريمة. وقد اعتمدت الدراسة من أجل تحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج المنهج الوصفي لدارسة المعلومات والبيانات المرتبطة بمكافحة عمليات غسل الأموال من خلال المعلومات الدولية الصادرة عن السلطات التشريعية والرقابية والتوجيهات للسلطات الرقابية الدولية المتمثلة بالبنك المركزي الأردني ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمقابلات الشخصية مع المعنيين لدى المصارف الإسلامية الأردنية. وقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج وأهمها عدم وجود تعليمات أو إجراءات عمل صريحة ومكتوبة لمكافحة عمليات غسل الأموال لدى المصارف الإسلامية الأردنية تعمل على إبراز أدوات التمويل الإسلامي وما تتضمنها من إجراءات شأنها الحد من استغلالها لتنفيذ غاية غسلوا الأموال، إلا أن هنالك وجود تطبيق فعلي للتوجيهات الرقابية باتخاذ كافة الإجراءات والضوابط اللازمة لمكافحة جريمة غسل الأموال حسب المتطلبات الدولية والمحلية. كما توصل الدراسة من خلال التوفيق ما بين أسس ومبادئ عمل المصارف الإسلامية والمتطلبات الرقابية لتطبيق التدابير الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال أن هناك العديد من القواعد والضوابط الشرعية التي جاءت في صلب التوجيهات الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال والتي تؤول إلى الحد والتخفيف من إنشار هذه الجريمة. خلصت الدراسة إلى أن هناك تعليمات وإجراءات عمل واضحة وأنظمة فعالة لدى المصارف الإسلامية الأردنية لمكافحة عمليات غسل الأموال، وتميز المصارف الإسلامية عن المؤسسات المالية الأخرى بوجود ضوابط شرعية إضافية لمتطلبات السلطات الرقابة ابتداء من عقد التأسيس للمصرف ومن ثم إجراءات العمل المعتمدة حسب التسلسل الإداري للهيكل التنظيمي الخاص بالمصارف الإسلامية وصولا إلى العقود والعلاقات التعاقدية والتطبيق الفعلي على أرض الواقع. |
|---|
عناصر مشابهة
-
وظيفة الامتثال الشرعي في المصارف الإسلامية الأردنية ودورها الرقابي في مكافحة غسل الأموال
بواسطة: الزيدانيين، هيام محمد عبدالقادر منشور: (2020) -
ملتقى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في شرم الشيخ بالتعاون بين اتحاد المصارف العربية وجامعة نايف للعلوم الأمنية: إتباع القوانين الدولية السبيل الوحيد لدرء أخطار الجرائم المالية
بواسطة: نجم، جمال منشور: (2022) -
دور المصارف السودانية في مكافحة غسل الأموال: دراسة مقارنة
بواسطة: سعيد، شاذلي محمد منشور: (2018) -
دور المصارف الإسلامية الجزائرية في استقطاب الأموال خارج القطاع المصرفي
بواسطة: فؤاد، محفوظي منشور: (2024) -
دور التفتيش في تحقيق الامتثال المصرفي: دراسة تطبيقية في عينة من المصارف العراقية
بواسطة: العامري، حوراء احمد سلمان منشور: (2014)
