ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأساليب الحديثة لتبيض الأموال...>الوصف

الأساليب الحديثة لتبيض الأموال في ظل التطور التكنولوجي

العنوان بلغة أخرى: Modern Methods of Money Laundering in Light of Technological Development
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: لعجال، ذهبية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سي يوسف، قاسي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: جانفي
الصفحات: 901 - 920
DOI: 10.37136/0515-013-999-050
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 1223935
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الإقتصادية | قانون العقوبات | التجارة الإلكترونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تبيض الأموال | التكنولوجيا الحديثة | النقود الإلكترونية | التحويل الإلكتروني | بنوك الإنترنت | Money Laundering | Modern Technology | Electronic Money | Electronic Transfer | Internet Banks
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: أتاحت التطورات الحاصلة في عصرنا والتسارع المستمر في تكنولوجيا الإعلام والاتصال وخاصة شبكة الإنترنت، العديد من الفرص في ربح الوقت وتقليل التكاليف، لكن هذه الإيجابيات لم تكن بمعزل عن سلبيات لحقت بها، والتي من أهمها استفادة الجريمة المنظمة وعلى رأسها جريمة تبييض الأموال من هذه التسهيلات مما سهل عليها النشاط والنمو وصعوبة الكشف عنها، فبالنظر للأهمية الكبيرة التي أصبحت تشغلها ظاهرة تبييض الأموال على المستوى الداخلي وحتى الدولي في شكلها التقليدي، فإن ما جاء به التطور التكنولوجي زاد من تعقيدات مكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة تبييض الأموال، وكذا تبيان العلاقة بينها وبين التطور التكنولوجي من خلال إبراز أهم الأساليب الحديثة المستعملة للتبييض عن طريق الوسائل التكنولوجية. لنصل في الأخير إلى استنتاج يضعنا أمام حقيقة أن جريمة تبييض الأموال هي جريمة قديمة متجددة، وجدت ضالتها فيما تجود به تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

The developments taking place in our time and the continuous acceleration in information and communication technology, especially the Internet, have provided many opportunities to gain time and reduce costs, but these positives were not in isolation from the negatives they were afflicted with, the most important of which is the benefit of organized crime, the foremost of which is the crime of money laundering from these facilities, which It was facilitated by activity, growth and the difficulty of detecting it. In view of the great importance that the phenomenon of money laundering at the domestic and even international levels has occupied in its traditional form, the technological advances have increased the complexities of combating this phenomenon and limiting its spread. This study aims to shed light on the phenomenon of money laundering, as well as show the relationship between it and technological development by highlighting the most important modern methods used for bleaching through technological means. Finally, we come to a conclusion that puts us in front of the fact that the crime of money laundering is an old and renewed crime, which was found in what is found in the information and communication technology.
ISSN: 1112-8615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.