ما هية تبييض الأموال و مراحلها و الأطر التشريعية في تبييض الأموال

المصدر:	أعمال ملتقيات وندوات: تبييض الأموال وسرية أعمال المصارف: آليات مكافحة ومعالجة غسل الاموال
الناشر:	المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي:	التهامي، عبدالمنعم أحمد (مؤلف)
محكمة:	نعم
الدولة:	مصر
التاريخ الميلادي:	2007
مكان انعقاد المؤتمر:	القاهرة
الهيئة المسؤولة:	المنظمة العربية للتنمية الإدارية
الصفحات:	1 - 18
رقم MD:	123225
نوع المحتوى:	بحوث المؤتمرات
اللغة:	العربية
قواعد المعلومات:	EcoLink
مواضيع:	الدمج \| جرائم الأموال \| غسيل الأموال \| الإيداع \| تجارة المخدرات \| تجارة الأسلحة \| الفساد السياسي \| الفساد المالي \| الغش \| الإرهاب الدولي \| الخدمات المصرفية \| قانون العقوبات
رابط المحتوى:	PDF (صورة) PDF (نص) HTML

71

وصف العنصر:	ورقة عمل مقدمة في ندوة تبيض الأموال و سرية أعمال المصارف ، المنعقدة في القاهرة - جهورية مصر العربية في أبريل 2007 .