ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Eu Legal Armory to Combat Fina...>الوصف

Eu Legal Armory to Combat Financial Crimes

العنوان بلغة أخرى: ترسانة الاتحاد الأوروبي القانونية لمكافحة الجرائم المالية
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: سيد، صديق محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Seyad, Sideek Mohamed
المجلد/العدد: مج8, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يناير
الصفحات: 85 - 130
DOI: 10.54032/2203-008-985-016
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1270893
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفساد المالي | الإجراءات القانونية | غسيل الأموال | الصكوك القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
القطاع التجاري | الجرائم المالية | الأموال القذرة | الجرائم المنظمة | مناخ الاستثمار | Commercial Sector | Financial Crimes | Dirty Money | Organized Crimes | Investment Climate
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: إن الاستثمار في أي قطاع مالي أو تجاري بأموال قذرة ناتجة عن ارتكاب أي شكل من أشكال الجرائم المالية مثل الرشوة والفساد والتهرب الضريبي أو الاحتيال والجرائم المنظمة قد يؤدي إلى تشويه مناخ الاستثمار في أي بلد أو منطقة، وما إلى ذلك. هنالك العديد من الإجراءات القانونية المعتمدة على المستوى العالمي والإقليمي والوطني لمكافحة غسيل الأموال المرتبط بهذه الجرائم. تهدف هذه الورقة إلى دراسة كيفية محاربة الاتحاد الأوروبي للجرائم المالية في سوقه الموحدة، حيث لديه ترسانة قانونية متطورة وحديثة تحت تصرفه لإزالة أو على الأقل تقليل المخاطر، التي يتعرض لها مناخ الاستثمار، والناتجة عن حركة الأموال القذرة. إن الهدف العام لمبادرة الاتحاد الأوروبي ليس فقط حماية قدسية واستقرار سوقه الموحدة الديناميكية، ولكن أيضا توليد وتعزيز الثقة بين المستثمرين ومشغلي السوق بأن استثماراتهم آمنة ومأمونة من أي شكل من أشكال الممارسات الفاسدة أو غير القانونية. وبوجود هذا الهدف العام في الخلفية، ستدرس هذه الورقة بشكل نقدي فعالية الصكوك القانونية للاتحاد الأوروبي ذات الصلة، ولتحديد الأحكام التي قد يكون لها تطبيق عالمي.

An investment in any financial or commercial sector with dirty money generated by the commission of any form of financial crimes such as bribery, corruption, tax evasion or fraud, organized crimes may potentially distort the investment climate in any country, region, etc. There are several legal measures adopted at the global, regional and national level to combat money laundering associated with such crimes. The aim of this paper is to examine how the European Union (EU) is fighting financial crimes within its single market. It has a sophisticated and modern legal armory at its disposal to eliminate or at least minimize the risks to the investment climate resulting from the movement of dirty money. The overall objective of this EU initiative is not only to protect the sanctity and stability of its dynamic single market but also to generate and enhance confidence among investors and market operators that their investments are safe and secure from any form of corrupt or illegal practices. Having this overall objective in the background, this paper will critically examine the effectiveness of the relevant EU legal instruments and to further identify the provisions, which may have a universal application.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.