الدور المصرفي في مواجهة جريمة غسل الأموال: دراسة وصفية تحليلية
| العنوان المترجم: |
The Banking Role in Confronting the Money Laundering Crime: A Descriptive Analytical Study |
|---|---|
| المصدر: | المجلة القانونية |
| الناشر: | جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم |
| المؤلف الرئيسي: | السناني، فيصل جاسم خليفه الدوخي (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج12, ع6 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2022
|
| الصفحات: | 1637 - 1666 |
| DOI: |
10.21608/JLAW.2022.239310 |
| ISSN: |
2537-0758 |
| رقم MD: | 1302547 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 04674nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2061184 | ||
| 024 | |3 10.21608/JLAW.2022.239310 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b مصر | ||
| 100 | |a السناني، فيصل جاسم خليفه الدوخي |q Alsenani, Faisal Jassem Khalifah Aldoukhi |e مؤلف |9 691245 | ||
| 242 | |a The Banking Role in Confronting the Money Laundering Crime: |b A Descriptive Analytical Study | ||
| 245 | |a الدور المصرفي في مواجهة جريمة غسل الأموال: |b دراسة وصفية تحليلية | ||
| 260 | |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم |c 2022 | ||
| 300 | |a 1637 - 1666 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a تتمثل أهداف هذه الدراسة في عرض التدابير الوقائية التي تتخذها المصارف والبنوك في مواجهة عمليات غسل الأموال، فضلا عن عرض إجراءات الرقابة المصرفية لمواجهة ظاهرة غسل الأموال، وقد تبين أن جرائم غسل الأموال تؤثر في الوضع الاقتصادي والأمني في الدول كما أنها تعرض المصارف والمؤسسات المالية للإفلاس، وتعد المصارف والمؤسسات المالية لقناة الرئيسة التي تستخدم في غسل الأموال لاسيما في ظل قوانين السرية المصرفية، وتمثل الرقابة محور الارتكاز الذي تسعى من خلاله الإدارة إلى ضبط النشاط التنظيمي في المنظمة لتحقيق أهدافها المنشودة، من خلال قياسها للنتائج ومقارنتها بالخطط أو المعايير المرسومة، ثم تشخيص أسباب الانحراف واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، هذا وتختلط الأموال المشبوهة بالأموال الشرعية في مرحلة الدمج بحيث يصعب الفصل بينهم، ويستغل غاسلو الأموال التقدم والتطور التكنولوجي في نشاطهم الإجرامي بتطويعه في تسهيل عمليات غسل الأموال، وعلى المصارف مراعاة وضع خدمة قبول الإيداعات النقدية تحت الرقابة المناسبة نظرا لإمكانية استغلالها بشكل كبير وعليه يجب التأكد من توافق الإيداعات مع طبيعة وحجم النشاط للعميل وإمكانياته المالية وضمن الحدود المعقولة للنشاط، والانتباه إلى الإيداعات المجزأة للنقدية والتي تتم بصورة متعمدة ومتكررة. |f The study aims to outline the preventive measures banks employ to combat money laundering operations and to detail banking supervision procedures designed to address this phenomenon. It has been demonstrated that money laundering crimes have adverse effects on the economic and security landscapes of countries, potentially leading to the bankruptcy of banks and financial institutions. Banks and financial institutions serve as primary conduits for money laundering, particularly under the veil of banking secrecy laws. Control serves as a pivotal element for management, allowing them to oversee organizational activities and achieve desired goals. This is achieved through result measurement against established plans or standards, followed by diagnosis of deviations and implementation of necessary corrective actions. During the merging stage, suspicious funds are mingled with legitimate funds, making it challenging to differentiate between them. Money launderers exploit technological advancements to streamline their criminal activities, using technology to facilitate money laundering operations. Banks must exercise proper supervision over cash deposit acceptance services, given the potential for exploitation. Consequently, it is imperative to ensure that deposits align with clients' activities, financial capacities, and reasonable limits, while also scrutinizing intentionally repetitive cash deposits. This abstract was translated by AlMandumah Inc. | ||
| 653 | |a الجرائم المالية |a المؤسسات المصرفية |a غسل الأموال |a القطاع المصرفي | ||
| 773 | |4 القانون |6 Law |c 007 |f Al-Mağallaẗ Al-Qānūniyyaẗ |l 006 |m مج12, ع6 |o 2101 |s المجلة القانونية |v 012 |x 2537-0758 | ||
| 856 | |u 2101-012-006-007.pdf |n https://jlaw.journals.ekb.eg/article_239310.html | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a IslamicInfo | ||
| 999 | |c 1302547 |d 1302547 | ||
عناصر مشابهة
-
أهم العقبات التطبيقية في تعميق مكافحة جريمة غسل الأموال
بواسطة: مقابلة، عقل يوسف مصطفى منشور: (2020) -
دور المصارف الإسلامية في مكافحة غسل الأموال: حالة المصارف الإسلامية الأردنية
بواسطة: الحراسيس، أنس جمال سلمان منشور: (2020) - المصارف اليمنية: أداء جيد والتزام المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال منشور: (2023)
-
أثر مراحل غسل الأموال على قياس كفاءة الجهاز المصرفي: دراسة ميدانية مقارنة بين البنوك العامة والخاصة في جمهورية مصر العربية
بواسطة: محمد، علي جمال عبدالجواد منشور: (2021) -
قياس وتحليل تأثير مصادر التمويل في السلامة المالية: دراسة تحليلية علي عينة من المصارف الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية
بواسطة: السعيدي، عبدالله كاظم حسن منشور: (2022)
