ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الطبيعة القانونية والإجرامية ل...>الوصف

الطبيعة القانونية والإجرامية لغسل الأموال "1-2"

المصدر: مجلة القانون
الناشر: جامعة عدن - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الجميل، نجيب علي سيف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 155 - 210
ISSN: 2789-1275
رقم MD: 1316939
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم الاقتصادية | غسل الأموال | الطبيعة الإجرامية | الطبيعة القانونية | القانون اليمني
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن نشاط غسل الأموال يعد من الظواهر الاجتماعية الإجرامية التي انتشرت بشكل كبير في العقدين الأخيرين، سواء على المستوى المحلي أم الإقليمي أم الدولي. وقد أصبح ظاهرة إجرامية مرتبطة بظواهر إجرامية أخرى متعددة ومتنوعة، مما يجعل أضراره أكثر جسامة وخطورة، وآثاره الضارة ممتدة إلى نواحي الحياة المختلفة. وغسل الأموال بمفهومه الحديث يعد سلوكا إجراميا يرتكبه بعض الأشخاص: بغرض إخفاء أو تمويه مصدر أو حقيقة الأموال المتحصلة من جريمة ما. لتبدو كأنها متحصلة من مصدر مشروع، وهذا السلوك يتمثل بتحويل هذه الأموال أو نقلها أو إيداعها أو توظيفها أو استثمارها. سواء ارتكبت داخل الدولة الواحدة أم في دول عديدة. فغسل الأموال بهذا المفهوم له طبيعة قانونية خاصة مستمدة من قواعد التشريع، إذ تبدو من الخصائص القانونية التي يتمز بها هذا النشاط الإجرامي، مثل كونه جريمة اقتصادية وعمدية، وجريمة مستقلة موضوعيا وتابعة شكليا، وأيضا جريمة وقتية ومستمرة، ومتعددة المراحل، إضافة إلى كونه من جرائم الضرر، وجرائم الخطر. كما أن غسل الأموال له طبيعة إجرامية خاصة مكتسبة من الواقع الاجتماعي، وهذه الطبيعة تكشفها تلك الخصائص التي يتميز بها هذا السلوك الإجرامي، من حيث اعتباره جريمة بالغة الخطورة ومصدر لتمويل الإرهاب، وكذلك جريمة منظمة وذات بعد دولي عبر الوطني. إضافة إلى كونه جريمة تستخدم فيها الأساليب المختلفة، والوسائل التقنية الحديثة. وهذه الخصائص التي يتميز بها غسل الأموال، وتكشف عن طبيعته القانونية والإجرامية هي محل هذا البحث. إن دراسة الخصائص المختلفة التي تشكل الطبيعة القانونية والإجرامية لغسل الأموال تساعد في الكشف عن حقيقة هذه الطبيعة التي يتميز بها هذا النشا، مما يمكننا من تكييفه قانونيا بصورة دقيقة، ومعرفة جسامة خطورته، ودرجة الخطورة الإجرامية لدى مرتكبيه، وكذلك حجم الضرر الذي يصيب المجتمع بسببه، كما أن الكشف عن الطبيعة القانونية والإجرامية لغسل الأموال يساعد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المجتمع من هذا النشاط الإجرامي الخطير، وتحديد أسبابه والآثار الناتجة عنه، وضبط مرتكبيه، وتقرير العقوبات المناسبة والرادعة والعادلة بحقهم، وكذلك الجد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تمس الفرد والمجتمع والدولة، وهذا يعد حجر الأساس الذي تبنى عليه عملية مكافحة هذا النوع من الجرائم الخطيرة، ولاسيما المكافحة التشريعية، مما يعكس ذلك أهمية هذا البحث. ويهدف البحث إلى تحقيق أمور عديدة، أهمها: بيان الطبيعة القانونية والإجرامية لغسل الأموال بشكل دقيق، والكشف عن مدى خطورة هذا النشاط الإجرامي، والأضرار المختلفة التي يسببها؛ ليتسنى للجهات المختصة مواجهته بشكل أكثر فاعلية، وكذلك الكشف عن الآثار القانونية المترتبة على تحديد تلك الطبيعة الخاصة بغسل الأموال، إضافة إلى تحديد أوجه القصور التشريعي المتعلق بهذه الجريمة، لاسيما من حيث خصائصها المختلفة التي تشكل طبيعتها القانونية والإجرامية؛ وإيجاد المعالجات الناجعة لها. وقد تمخضت عن البحث جملة من النتائج والتوصيات التي أوردناها في خاتمته، والتي من شـأنها الإسهام في تطوير التشريع الجنائي اليمني، ومكافحة جريمة غسل الأموال في المجتمع.

Money laundering activity is one of the criminal social phenomena that have spread widely in the last two decades, whether at the local, regional or international levels, different. Money laundering in its modern sense is a criminal behavior committed by some people; For the purpose of concealing or disguising the source or reality of the funds obtained from a crime, to appear as if they were obtained from a legitimate source, and this behavior is the transfer, deposit, employment or investment of these funds, whether they are committed within one country or in several countries. Money laundering in this concept has a special legal nature derived from the rules of legislation, as it appears from the legal characteristics that characterize this criminal activity, such as being an economic and intentional crime, an objectively independent crime and formally dependent, and also a temporary, continuous, and multi-stage crime, in addition to being one of the crimes Harm, and danger crimes. Money laundering has a special criminal nature acquired from social reality, and this nature is revealed by those characteristics that characterize this criminal behavior, in terms of being considered as the most serious crime and the source of financing terrorism, as well as an organized crime with an international transnational dimension, in addition to being a crime in which it is used. Various methods and modern technical means. These characteristics that characterize money laundering, and reveal its legal and criminal nature, are the subject of this research. Studying the various characteristics that constitute the legal and criminal nature of money laundering helps in revealing the reality of this nature that characterizes this activity, which enables us to adapt it legally in an accurate manner, and the knowledge of the gravity of its seriousness, and the risk degree of criminal of its perpetrators, as well as the extent of the damage that affects society because of it. Also, revealing the legal and criminal nature of money laundering helps in taking the necessary measures to protect society from this dangerous criminal activity, identifying its causes and effects, apprehending its perpetrators, and determining appropriate, deterrent and fair penalties against them, as well as limiting economic and social damages that affect the individual, society and the state. This is the cornerstone on which the process of combating this type of serious crime is built, especially legislative control, which reflects the importance of this research. The research aims to achieve many things, the most important of which are: to accurately explain the legal and criminal nature of money laundering, and to reveal the extent of the seriousness of this criminal activity, the various damages it causes; In order for the competent authorities to confront it more effectively, as well as to reveal the legal implications of determining that nature of money laundering, in addition to identifying the legislative shortcomings related to this crime, especially in terms of its various characteristics that constitute its legal and criminal nature, and finding effective remedies for it. The research resulted in a number of results and recommendations that we mentioned in its conclusion, which would contribute to the development of Yemeni criminal legislation, and the fight against money laundering crime in the society.
ISSN: 2789-1275

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.