ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة غسل الأموال:...>الوصف

جريمة غسل الأموال: الماهية والآثار وآلية المواجهة

العنوان بلغة أخرى: Money Laundering The Nature, Effects and Mechanism of Confrontation
المصدر: مجلة جامعة سبها للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة سبها
المؤلف الرئيسي: مصبح، راجح فؤاد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بشير، فايز خضر محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج21, ع3
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 35 - 48
رقم MD: 1327084
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الفساد المالي | غسل الأموال | مكافحة الفساد | الجهود الدولية | السلوك الإجرامي | التشريع الفلسطيني
كلمات المؤلف المفتاحية:
جريمة | أموال | مكافحة | اتفاقيات دولية | تعاون قضائي | Crime | Money | Combat | International Agreements | Judicial Cooperation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
المستخلص: تعد جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم التي تهدد الاقتصاد وأشدها خطرا على الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي، والتي تشكل تحديا حقيقيا أمام السلطات المختصة والمؤسسات المالية على المستويين المحلي والدولي؛ لأنها تتصل بالأموال التي تشكل عصب الاقتصاد في الدولة، وارتباط هذه الجريمة بجرائم أخرى كالإرهاب الدولي، ونظرا لخطورة هذه الجريمة تضافرت الجهود الدولية ودفعت الدول إلى مكافحتها من خلال العديد من الاتفاقيات والمعايير والقواعد الدولية. وإلى جانب الجهود الدولية الهادفة إلى الحد من هذه الجريمة ظهر هناك اهتمام بمكافحتها على المستوى المحلى، حيث تبنت معظم الدول تشريعات بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال، وعلى الصعيد الفلسطيني نلاحظ بأن السلطة الوطنية الفلسطينية أولت اهتماما كبيرا بالموضوع، وقد أصدرت قرارا بقانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواجهة هذه الجريمة. وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم عمليات غسل الأموال وأساليبها والمراحل التي تمر بها والآثار المترتبة عليها سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الأمنية، مع بيان جهود المجتمع الدولي في التصدي لهذه الجريمة، والتي كان لها الدور الأساس ي في مواجهة هذا النوع من الجرائم، ومدى توافق التشريع الفلسطيني مع النصوص والجهود الدولية الهادفة إلى مواجهتها.

Money laundering is one of the most serious crimes that threaten the economy and the most serious threat to security, political and social stability. Poses a real challenge to the competent authorities and financial institutions at the local and international levels, because it is related to the money that forms the backbone of the economy in the state, and this crime is linked to other crimes such as international terrorism. Given the seriousness of this crime, international efforts have combined and pushed countries to combat it through many international conventions, standards and rules in this field. In addition to the international efforts aimed at curbing this crime, there has been interest in combating crime at the local level, and most countries have adopted anti-money laundering legislation. On the Palestinian level, we note that the Palestinian National Authority has paid great attention to this issue, and has issued Decree Law No. (20) Of 2015 regarding combating money laundering and terrorist financing to confront this crime. This study aims to identify the concept of money laundering operations and its methods, and the stages it goes through, and the consequences thereof, whether from an economic, social, political or security point of view. With an explanation of the efforts of the international community in addressing this crime, which had a primary role in confronting this type of crime. The extent to which Palestinian legislation is compatible with international texts and efforts aimed at confronting this crime.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.