| المستخلص: |
لا شك أن جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تشكل أكبر خطر يهدد القيم والمصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المصالح المحمية خاصة مع التطور العلمي والتقني وانتشار العولمة فبهذه التطورات ظهرت طرق أكثر تعقيدا لغسل الأموال وأكثر فتكا بالمصالح والقيم المحمية. ومن العوامل التي تساعد على تنامي نشاط غسل الأموال ما يحصل من حركة نشطة في الاقتصاد والانفتاح المالي محليا ودوليا والتوجه إلى تحرير التجارة وتخفيف القيود الإدارية والمالية والإجرائية عنها. الأمر يفتح الباب للفساد الإداري والسياسي والمالي مما يزيد من الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وعمليات التزييف والتزوير وغيرها وما يترتب عليها من دخول إيرادات غير مشروعة تبحث عن قنوات جديدة لإضافة الصبغة الشرعية عليها.
The crime of money laundering has become the biggest threat to political, social, economic and other protected values and interests, especially with the scientific and technical development and the spread of globalization. With these developments, more complex methods of money laundering and more lethal to protected interests and values have emerged. Among the factors that help the growth of money laundering activity are the active movement in the economy, financial openness locally and internationally, and the tendency to liberalize trade and ease administrative, financial and procedural restrictions on it. The matter opens the door to administrative, political and financial corruption, which increases bribery and profiting from public office, counterfeiting, forgery, and others, and the resulting entry of illegal revenues looking for new channels to add legitimacy to them.
|
