أحكام جريمة غسل الأموال وأثارها على الاقتصاد الليبي
| المصدر: | مجلة أبحاث قانونية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة سرت - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | التائب، محمد علي محمد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Taib, Mohammed |
| المجلد/العدد: | ع10 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
ليبيا |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 118 - 165 |
| DOI: |
10.37375/1607-000-010-004 |
| رقم MD: | 1328540 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
15
| المستخلص: |
كشف البحث عن أحكام جريمة غسل الأموال وأثارها على الاقتصاد الليبي. جريمة غسل الأموال ليست جريمة تمتد جذورها إلى عصور موغلة في القدم حيث أسهم التطور العلمي بشكل كبير في تزايد وتيرتها وتفاقمها على نحو باتت معه أحد أهم الجرائم الخطيرة التي تهدد اقتصاد العالم بأسره، وتعد ذات صلة وثيقة بحركة التجارة العالمية لاتصال عملياتها بالمؤسسات المالية لا سيما المصارف لما تتمتع به من توفير لقنوات شرعية عبر القيام بعملياتها المختلفة. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج الوصفي التحليلي في التعرف على ماهية غسل الأموال وتحديد طبيعته القانونية وأسباب تجريمه، ونشأة مصطلح غسل الأموال وموقف الشريعة الإسلامية، والجهود الدولية والإقليمية الرامية لمواجهته. كما تم رصد مراحل وأركان وخصائص وأساليب جريمة غسل الأموال، وأثارها على الاقتصاد الليبي وجزاءات المكافحة فكل جريمة لها أثار تلحق الضرر بالمصالح المحمية جنائيًا، وجريمة غسل الأموال كغيرها من الجرائم التي ترتب آثارًا سلبية تلحق بالمجتمعات دونما استثناء وتهدد بنيتها الاقتصادية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن عمليات الغسل تؤثر سلبًا على الاقتصاد الليبي على المدى البعيد وذلك لصعوبة اكتشافها وتتبع عملياتها، نتيجة ضعف آليات المكافحة الإجرائية على المستوى الوطني. وأختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، ضرورة توعية الجمهور والمشتغلين بالقطاع المصرفي بمخاطر غسل الأموال على المصارف والاقتصاد المحلي بأسره. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
عناصر مشابهة
-
المواجهة الجنائية لجريمة غسل الأموال في التشريع الليبي
بواسطة: صالح، صالح هاشم منشور: (2020) -
غسل الأموال جريمة منظمة
بواسطة: ربيع، عماد محمد أحمد منشور: (2003) -
التحرى والتحقيق فى جريمة غسل الأموال
بواسطة: الحكيم، حسين منشور: (2015) -
جريمة غسل الأموال في ضوء التشريع الإماراتي
بواسطة: فضل الله، فضل الله محمد الحسن منشور: (2020) -
الحماية الإجرائية الدولية والوطنية من جريمة غسل الأموال
بواسطة: القطري، محمد بن نصر منشور: (2015)
