ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مكافحة غسل الأموال في فلسطين...>الوصف

مكافحة غسل الأموال في فلسطين دراسة نوعية حول فعالية الإطار القانوني والمؤسسي

العنوان بلغة أخرى: Combating Money Laundering in Palestine: A Qualitative Study about the Effectiveness of the Regulatory and Institutional Setting
المصدر: مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية
الناشر: جامعة السلطان قابوس - كلية الآداب والعلوم الاجتماعية
المؤلف الرئيسي: عبدالجواد، إسلام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ريحان، عبدالرحمن (م. مشارك), العمري، معتصم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع3
محكمة: نعم
الدولة: سلطنة عمان
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: أغسطس
الصفحات: 149 - 163
ISSN: 2312-1270
رقم MD: 1343073
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
جرائم الفساد | الجرائم المالية | السلطات الفلسطينية | فلسطين | الرقابة المصرفية
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسل الأموال | مكافحة غسل الأموال | معيقات مكافحة غسل الأموال | دراسة كيفية | فلسطين | Money Laundry | Combating Money Laundry | Obstacles of Combating Money Laundry | Qualitative Research | Palestine
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى استكشاف مدى فعالية قوانين مكافحة غسل الأموال ومؤسساته ومعيقات عملها في فلسطين من خلال مراجعة القوانين وإجراء مقابلات معمقة مع مجموعة متنوعة من حيث التأثر أو التأثير في أدوات الرقابة على غسل الأموال، وقد اختيرت المقابلات بشكل يمكننا من فهم مواقف الأطراف المختلفة وبالتالي الحصول على تعميم نظري Theoretical generalization)). وقد وجد البحث أن عمليات غسل الأموال في فلسطين تستخدم في العديد من الأنشطة، وأن المرجعية القانونية لمكافحة جريمة غسل الأموال هي القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007، والقانون الفلسطيني رقم (20) لسنة 2015 لمكافحة غسل الأموال وتعديلاته، أما المؤسسة المسؤولة عن ذلك فهي وحدة المتابعة المالية في سلطة النقد، وهي وحدة مستقلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال متابعة البنوك ومحال الصرافة والأفراد الآخرين المعرضين. وقد وجد البحث أن وحدة المتابعة فعالة في تحقيق أهدافها بمحاربة غسل الأموال من خلال البنوك ومؤسسات الصرافة، ولكنها أقل فعالية في مراقبة الأنواع الأخر من غسل الأموال. مما يعيق اكتشاف عمليات غسل الأموال في فلسطين عدم سيطرة السلطة الفلسطينية على الحدود بسبب تدخل الاحتلال، أيضا للاحتلال دور في دعم بعض أنواع عمليات غسل الأموال في فلسطين؛ لأنها تحقق هدفه في تدمير المجتمع الفلسطيني، يضاف إلى ذلك تقسيم الاحتلال للأراضي الفلسطينية إلى مناطق يمنع على السلطة الفلسطينية السيطرة عليها، وهذه الأماكن تصبح بؤرة لعمليات الفساد وغسل الأموال لعدم وجود قانون يحكمها.

This paper aims to qualitatively explore the efficiency of anti-money laundering regulatory and institutional frameworks and their obstacles in Palestine. Two approaches were adopted: a review of local regulations and in-depth interviews with interviewees selected to achieve the needed theoretical generalization. This research found that money laundering in Palestine is practiced for many reasons. The legislative reference for combating money laundering in Palestine is Law Code Number 9 for the year 2007 and Number 20 for the year 2015 and their amendments, while the institutional setting constitutes mainly the Financial Follow-Up Unit. The FFU is an independent unit specializing in combating money laundering and terrorism financing. The FFU follows up on banks, money exchange institutions, and other exposed categories. The conclusion of this study is that the FFU is generally efficient in achieving its goals by controlling banks and money exchange institutions. However, lower efficiency is achieved with other types of exposed individuals. The Palestinian Authority has limited control over borders due to occupation, which makes combating money laundering difficult. Some areas are completely off-limits to Palestinian police, making them hotbeds of immorality. Moreover, some types of money laundering are indirectly encouraged by Israeli authorities in order to destroy Palestinian society.
ISSN: 2312-1270

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.