ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مكافحة جريمة غسل الأموال في ال...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

مكافحة جريمة غسل الأموال في النظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: Combating the Crime of Money Laundering in the Saudi System
المصدر: المجلة العربية للآداب والدراسات الانسانية
الناشر: المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب
المؤلف الرئيسي: الزهيري، أشجان خالص حمو (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Zuhairi, Ashjan Khalis Hamo
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يناير
الصفحات: 99 - 122
DOI: 10.21608/ajahs.2023.278593
ISSN: 2537-0421
رقم MD: 1348750
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
الجرائم المالية | غسل الأموال | مكافحة الجرائم | القانون السعودي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

172

حفظ في:
المستخلص: تعتبر ظاهرة غسيل الأموال من الظواهر العالمية والتي ترافق ظهورها مع ظهور التطور العلمي والتقني والعولمة التي ترتب عليها عولمة النظم المصرفية. وفي ظل التقدم العلمي والعولمة زاد التفاعل بين الدول مما سهل انتقال رؤوس الأموال بينها، وفي الوقت نفسه أتاح لعصابات الجرائم المنظمة ممارسة أنشطتها من خلال جمع الأموال بطرق غير مشروعة، والعمل لاحقا على تغير صفتها لتظهر كأنها من مصدر مشروع. ويحظى موضوع غسيل الأموال باهتمام كبير من قبل الدول والحكومات والأفراد وذلك بسبب خطورته وتأثيره السلبي على جميع نواحي الحياة. ولقد توصلت إلى أن هذه الجريمة تحتاج لمواجهة بالتعاون فيما بين الدول لأنها عابرة للحدود وليست قاصرة على داخل الدول التي تتم فيها. ونوصي أن تقوم الدول على التعاون فيما بينها بتنفيذ الأحكام الأجنبية وتسليم المتهمين وغيرها مما يحقق التصدي لهذه الجريمة.

Money laundering is a global phenomenon whose emergence is accompanied by the emergence of scientific and technical development and the globalization that has resulted from the globalization of banking systems. With scientific progress and globalization, interaction between States has increased, facilitating the transfer of capital between them, while allowing organized crime gangs to carry out their activities through illegal fund-raising and subsequently changing their character to appear to be a legitimate source. The issue of money laundering is of great interest to States, Governments and individuals because of its seriousness and negative impact on all aspects of life. I have come to the conclusion that this crime needs to be confronted with inter-State cooperation because it is cross-border and not limited to within the States in which it is carried out. We recommend that States cooperate with each other in implementing foreign sentences, handing over accused and others in order to address this crime.
ISSN: 2537-0421

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.