ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جهود المملكة العربية السعودية...>الوصف

جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة جريمة غسل الأموال: دراسة قانونية في النظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: The Kingdom's Efforts in Combating the Crime of Money Laundering: A Legal Study in the Saudi System
المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: الجمعية العلمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: الزهيري، أشجان خالص حمو (مؤلف)
المجلد/العدد: س13, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: نيسان
الصفحات: 55 - 91
ISSN: 2222-7288
رقم MD: 1369071
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
غسل الأموال | الجرائم المالية | السياسات الجنائية | النظام السعودي
كلمات المؤلف المفتاحية:
غسيل | أموال | عابرة للحدود | عصابات المافيا | جريمة | Laundering | Money | Cross-Border | Mafia Gangs | Crime
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

82

حفظ في:
المستخلص: تعتبر ظاهرة غسيل الأموال من الظواهر العالمية والتي ترافق ظهورها مع ظهور التطور العلمي والتقني والعولمة التي ترتب عليها عولمة النظم المصرفية. وفي ظل التقدم العلمي والعولمة زاد التفاعل بين الدول مما سهل انتقال رؤوس الأموال بينها، وفي الوقت نفسه أتاح لعصابات الجرائم المنظمة ممارسة أنشطتها من خلال جمع الأموال بطرق غير مشروعة، والعمل لاحقا على تغير صفتها لتظهر كأنها من مصدر مشروع. ويحظى موضوع غسيل الأموال باهتمام كبير من قبل الدول والحكومات والأفراد وذلك بسبب خطورته وتأثيره السلبي على جميع نواحي الحياة. توصلت إلى أن هذه الجريمة تحتاج لمواجهة بالتعاون فيما بين الدول لأنها عابرة للحدود وليست قاصرة على داخل الدول التي تتم فيها. ونوصي أن تقوم الدول على التعاون فيما بينها بتنفيذ الأحكام الأجنبية وتسليم المهتمين وغيرها مما يحقق التصدي لهذه الجريمة.

Money laundering is a global phenomenon whose emergence is accompanied by the emergence of scientific and technical development and the globalization that has resulted from the globalization of banking systems. With scientific progress and globalization, interaction between States has increased, facilitating the transfer of capital between them, while allowing organized crime gangs to carry out their activities through illegal fund-raising and subsequently changing their character to appear to be a legitimate source. The issue of money laundering is of great interest to States, Governments and individuals because of its seriousness and negative impact on all aspects of life. I have come to the conclusion that this crime needs to be confronted with inter-State cooperation because it is cross-border and not limited to within the States in which it is carried out. We recommend that States cooperate with each other in implementing foreign sentences, handing over accused and others in order to address this crime.
ISSN: 2222-7288

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.