دور الجهاز المصرفي في مكافحة غسل الأموال في اليمن
| العنوان بلغة أخرى: |
Role of Financial System in Anti-Money-Laundering in Yemen |
|---|---|
| المصدر: | مجلة أبحاث البيئة والتنمية المستدامة |
| الناشر: | الرابطة العربية للعلوم البيئية وجامعة الناصر |
| المؤلف الرئيسي: | القطيبي، محمد محمد حزام (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | El-Qutaibi, Mohammed Mohammed Hezam |
| المجلد/العدد: | مج7, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
اليمن |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 156 - 187 |
| ISSN: |
5132-5124 |
| رقم MD: | 1443636 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
6
| LEADER | 02436nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2189887 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b اليمن | ||
| 100 | |9 361985 |a القطيبي، محمد محمد حزام |e مؤلف |g El-Qutaibi, Mohammed Mohammed Hezam | ||
| 245 | |a دور الجهاز المصرفي في مكافحة غسل الأموال في اليمن | ||
| 246 | |a Role of Financial System in Anti-Money-Laundering in Yemen | ||
| 260 | |b الرابطة العربية للعلوم البيئية وجامعة الناصر |c 2019 |g ديسمبر | ||
| 300 | |a 156 - 187 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a الهدف من الدراسة التعرف على دور الجهاز المصرفي في مكافحة غسل الأموال واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي حيث تم تحليل البيانات ومقارنة متغيرات الدراسة بهدف التعامل معها في اجتياز الفرضيات للحصول على النتائج. وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة على الرغم من الجهود الوطنية للحكومة والجهاز المصرفي اليمني والتي أثمرت في إيجاد قوانين وبنية مؤسسية تختص في مكافحة غسل الأموال إلا أن هناك بعض العقبات العملية والقانونية التي تعرقل تلك الجهود منها وجود نواقص وثغرات تسمح بمرور عمليات غسل الأموال ووجود التهاون والقصور في رصد تلك العمليات لدى كثير من المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في اليمن، واقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها العمل على تطوير ابتكارات جديدة وتوفير أنظمة وبرامج تمكن من خلال الحد من عمليات غسل الأموال في اليمن. | ||
| 653 | |a غسل الأموال |a الأجهزة المصرفية |a المؤسسات المالية |a اليمن | ||
| 773 | |4 دراسات بيئية |6 Environmental Studies |c 006 |e Journal of Environment and Sustainable Development studies |l 002 |m مج7, ع2 |o 2513 |s مجلة أبحاث البيئة والتنمية المستدامة |v 007 |x 5132-5124 | ||
| 856 | |u 2513-007-002-006.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q y | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1443636 |d 1443636 | ||
عناصر مشابهة
-
تقييم مستوى الوعي المصرفي لدى عملاء المصارف التجارية في الجمهورية اليمنية: دراسة ميدانية على عينة في مدينة صنعاء
بواسطة: القطيبي، محمد محمد حزام منشور: (2015) -
أثر الإلتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال على أداء البنوك العاملة في اليمن
بواسطة: الرحومي، زاهر محمد عبدالله منشور: (2022) -
الآثار السلبية لعمليات غسل الأموال وآليات الرقابة الداخلية للحد منها في الجهاز المصرفي المصري
بواسطة: أحمد، أحمد عبدالمجید منشور: (2017) -
الدور المصرفي في مواجهة جريمة غسل الأموال: دراسة وصفية تحليلية
بواسطة: السناني، فيصل جاسم خليفه الدوخي منشور: (2022) - المصارف اليمنية: أداء جيد والتزام المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال منشور: (2023)
