ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جريمة التهريب وعلاقتها بتبييض...>الوصف

جريمة التهريب وعلاقتها بتبييض الأموال

العنوان بلغة أخرى: The Crime of Smuggling and its Relationship to Money Laundering
المصدر: مجلة القانون والمجتمع
الناشر: جامعة أدرار - مخبر القانون والمجتمع
المؤلف الرئيسي: الطيبي، أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Tayebi, Ahmed
المجلد/العدد: مج11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 175 - 198
DOI: 10.35780/1937-011-002-007
ISSN: 2335-1462
رقم MD: 1456849
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الجرائم المالية | تبييض الأموال | قانون الجمارك | التشريعات الجزائرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التهريب | الأموال غير المشروعة | الجريمة | التبييض | النشاط | Smuggling | Illegal Money | Crime | Laundering | Activity
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على جريمة التهريب باعتبارها مصدر من أهم المصادر التي تتأتى منها الأموال غير المشروعة، والتي يتم تبييضها فيما بعد عن طريق إدخالها في القنوات المصرفية العادية ثم استخدامها في عمليات مالية مشروعة. وكذا بيان الأركان التي تقوم عليها جريمة تبييض الأموال والمراحل التي تمر بها.

This article aims to shed light on the crime of smuggling as one of the most important sources from which illegal funds come, which are later laundered by entering into regular banking channels and then used in legitimate financial operations. As well as a statement of the pillars on which the crime of money laundering is based and the stages it goes through.
ISSN: 2335-1462

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.