العنوان بلغة أخرى: |
International Judicial Cooperation to Combat Money Laundering According to the Palestinian and the UAE Legislation: A Comparative Study |
---|---|
المصدر: | مجلة جامعة الإمارات للبحوث القانونية |
الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
المؤلف الرئيسي: | عاصي، أبرار إبراهيم مصباح (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Assi, Abrar Ibrahim |
مؤلفين آخرين: | عبدالباقي، مصطفى حسين محمود (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج38, ع98 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
التاريخ الهجري: | 1445 |
الشهر: | مايو |
الصفحات: | 93 - 174 |
ISSN: |
1608-1013 |
رقم MD: | 1496096 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
التعاون القضائي الدولي | غسل الأموال | طلبات المساعدة المتبادلة | تسليم المجرمين والمتهمين | الإنابات القضائية | International Judicial Cooperation | Money Laundering | Mutual Assistance Requests | Extradition of Criminals and Accused | Judicial Delegations
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تلقي هذه الدراسة الضوء على آليات التعاون القضائي الدولي، وأبرز التحديات التي تعيق العمل الدولي في مكافحة جريمة غسل الأموال، والتي تحول دون تحقيق فعالية مكافحة هذه الجريمة في فلسطين والإمارات العربية المتحدة بالشكل المطلوب. وقد قسمت الدراسة إلى مبحثين: يتناول المبحث الأول ماهية التعاون القضائي الدولي، ويتناول المبحث الثاني آليات التعاون القضائي الدولي وأبرز معوقاته في كل من دولة فلسطين والإمارات العربية المتحدة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج: أهمها غياب تنظيم قانوني داخلي فلسطيني لآليات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية، وقلة الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال بين دولة فلسطين وغيرها من الدول، وضعف التعاون القضائي الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال في فلسطين، وعدم وجود قضاء متخصص للنظر في جرائم غسل الأموال في فلسطين، وعلى عكس ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة نجد تنظيما قانونيا أكثر شمولا وتطورا من نظيره الفلسطيني في مسائل التعاون القضائي الدولي. أما أبرز التوصيات التي خلصت لها الدراسة فتتمثل في ضرورة إقرار قانون خاص بالتعاون القضائي في المسائل الجزائية في فلسطين، وتدويل الإجراءات الخاصة بملاحقة الجناة ومحاولة توحيدها على الصعيد الدولي، وإيجاد آليات إلزام الدول ولاسيما الدول التي لا تربطها اتفاقيات أو معاهدات ثنائية أو إقليمية لتسليم المجرمين والمتهمين الموجودين في إقليمها، وإنشاء سجل عدلي دولي خاص بالجرائم المنظمة وجرائم غسل الأموال حتى يتسنى للقاضي الوطني إمكانية الرجوع إلى هذا السجل والاستناد إليه في حكمه، والمواءمة بين القوانين الداخلية وقواعد القانون الدولي، والتوازن في تطبيق مبدأ السيادة الوطنية ومبدأ المعاملة بالمثل والتجريم المزدوج وضرورة عدم التشدد في تطبيق مبدأ السرية المصرفية وضرورة الاعتراف بالأثر القانوني للاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية في التطبيق الداخلي. This study sheds light on the mechanisms of international judicial cooperation, and the most prominent challenges that impede international action in combating the crime of money laundering, which prevent the effective realization of combating this crime in Palestine and the United Arab Emirates as required. The study was divided into two sections, the first deals with the nature of international judicial cooperation, and the second deals with the mechanisms of international judicial cooperation and the most prominent obstacles in Palestine and the United Arab Emirates. The study reached a number of results, the most important of which is the absence of an internal Palestinian legal organization for international judicial cooperation in criminal matters, the lack of bilateral agreements in this field between the State of Palestine and other countries, the weakness of international judicial cooperation in the field of combating money laundering in Palestine, and the absence of a specialized judiciary of money laundering crimes in Palestine. The situation is quite the opposite in the United Arab Emirates. The most prominent recommendations of the study are the need to pass a law on judicial cooperation in criminal matters in Palestine, internationalize the procedures for prosecuting perpetrators and to try to unify them, find mechanisms to compel countries, especially countries that do not have bilateral or regional agreements or treaties, extradite criminals and accused persons in their territory, establish international criminal record for organized crimes and money laundering crimes so that the national judge can refer to this record and rely on it in his/her judgment, harmonize between internal laws and the rules of international law, balance in the application of the principle of national sovereignty, the principle of reciprocity, double criminality, and non-strictness in the application of the principle of banking secrecy. and the necessity of recognizing the legal effect of international, regional and bilateral agreements on the internal application. |
---|---|
ISSN: |
1608-1013 |