تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الجرائم المصرفية:...>الوصف

الجرائم المصرفية: جريمة إفشاء السر المصرفي نموذجاً

العنوان بلغة أخرى: Banking Crimes: The Crime of Disclosing Banking Secrets as a Model
المصدر: مجلة الدراسات المستدامة
الناشر: الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
المؤلف الرئيسي: السامرائي، براء عبدالحكيم خليل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alsammaraie, Baraa Abdul Hakeem Khaleel
مؤلفين آخرين: لبكي، جورج (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: تشرين الأول
الصفحات: 395 - 418
ISSN: 2663-2284
رقم MD: 1503657
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
الجرائم الاقتصادية | السرية المصرفية | إفشاء السر المصرفي | المسؤولية الجزائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الجرائم المصرفية | السر المصرفي | Banking Crimes | Banking Secrecy
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: تعد الجرائم المصرفية من أخطر أنواع الجرائم الاقتصادية، حيث تمس النظام المالي والمصرفي للدولة، ومن بين هذه الجرائم، تبرز جريمة إفشاء السر المصرفي كنموذج بارز، تعتبر السرية المصرفية من الركائز الأساسية في العمل المصرفي، حيث تضمن حماية معلومات العملاء وتعزز الثقة بين المصرف وعملائه، إفشاء هذه الأسرار يعرض الأفراد والشركات لمخاطر كبيرة، بما في ذلك الاحتيال المالي والابتزاز، كما يمكن أن يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي بأكمله، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، وتعد هذه الجريمة انتهاكا قانونيًا وأخلاقيا، ويعاقب عليها القانون بصرامة لحماية السرية المصرفية والحفاظ على استقرار النظام المالي. يترتب على جريمة إفشاء السر المصرفي العديد من الآثار السلبية، بما في ذلك الضرر الذي يلحق بالعملاء سواء كانوا أفرادا أو شركات، وما ينتج عن ذلك من خسائر مالية وسمعة متضررة، كذلك، تؤثر هذه الجريمة على سمعة المؤسسة المصرفية التي ارتكبت فيها، مما يؤدي إلى فقدان العملاء الثقة في هذه المؤسسة وربما في النظام المصرفي ككل. تتخذ الجهات القضائية والرقابية إجراءات صارمة ضد مرتكبي هذه الجرائم لضمان حماية السرية المصرفية، حيث تتضمن هذه الإجراءات عقوبات مالية وجنائية صارمة، تشمل الغرامات والسجن، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير إصلاحية مثل تعزيز التدابير الأمنية الداخلية وتدريب الموظفين على أهمية الالتزام بالسرية المصرفية.

Banking crimes are among the most dangerous types of economic crimes, as they affect the financial and banking system of the state. Among these crimes, the crime of disclosing banking secrets stands out as a prominent example. Banking secrecy is one of the fundamental pillars of banking operations, ensuring the protection of customer information and enhancing trust between the bank and its clients. Disclosing these secrets exposes individuals and companies to significant risks, including financial fraud and blackmail. It can also lead to a loss of trust in the entire banking system, negatively impacting the national economy. This crime is both a legal and ethical violation, and the law punishes it strictly to protect banking secrecy and maintain the stability of the financial system. The crime of disclosing banking secrets has many negative consequences, including harm to clients, whether individuals or companies, resulting in financial losses and damaged reputations. Additionally, this crime affects the reputation of the banking institution where it occurred, leading to a loss of customer trust in that institution and potentially in the entire banking system. Judicial and regulatory authorities take strict measures against perpetrators of these crimes to ensure the protection of banking secrecy. These measures include severe financial and criminal penalties, such as fines and imprisonment, in addition to corrective measures like enhancing internal security measures and training employees on the importance of adhering to banking secrecy.
ISSN: 2663-2284

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.