| LEADER |
03761nam a22002297a 4500 |
| 001 |
2254459 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|9 801891
|a تحسين، محمد رعد
|e مؤلف
|g Tahseen, Muhammad Raad
|
| 245 |
|
|
|a المال الأسود وسبل مكافحة تبييضه:
|b دراسة مقارنة
|
| 246 |
|
|
|a Black Money and Ways to Combat its Whitening:
|b A Comparative Study
|
| 260 |
|
|
|b جامعة بغداد - كلية القانون
|c 2023
|
| 300 |
|
|
|a 342 - 373
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تحظى ظاهرة تبييض المال الأسود (غسيل الأموال) باهتمام واسع وكبير من قبل الباحثين على مختلف توجهاتهم الفكرية من قانونيين أو اقتصاديين، إذ تكتسب هذه العملية أهمية فائقة في ظل التطورات التجارية والتعاملات الإلكترونية، وخاصة بعد انفتاح العراق على العالم الخارجي بعد عام 2003، وأصبحت هنالك عوامل كثيرة تشجع على تبييض المال الأسود منها كثرة الجرائم، وتفشي حالة الفساد المالي والإداري، وضعف الإجراءات القانونية لمكافحتها، حيث تعتبر ظاهرة تبييض المال الأسود حالة إجرامية تؤرق الدول المتقدمة والنامية؛ لأنها تعرقل تعقب الأموال ذات المصدر الجرمي وضبطها، فضلا عن دورها في نشر الفساد وتمويل الإرهاب، وتأثيرها على أجهزة العدالة والمؤسسات السياسية والإعلامية، بالإضافة إلى تأثيرها على قطاعات المجتمع الأخرى، لذا يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة بمراحلها وطرقها، وآلية مكافحتها دوليا وداخليا.
|b The phenomenon of black money laundering (money laundering) receives wide and great attention from researchers of all their intellectual orientations, legal or economists, as this process acquires great importance in light of commercial developments and electronic transactions, Especially after the opening of Iraq to the outside world after 2003, and there are many factors that encourage the process of money laundering, including the large number of crimes, the prevalence of financial and administrative corruption, and the weakness of legal procedures to combat it, as the phenomenon of black money laundering is considered a criminal case that affects developed and developing countries. Because it impedes the tracking and seizure of funds of criminal origin, In addition to its role in spreading corruption and financing terrorism, and its impact on the justice apparatus, political and media institutions, in addition to its impact on other sectors of society, so this research aims to shed light on this phenomenon with its stages and methods, and the mechanism for combating it internationally and internally.
|
| 653 |
|
|
|a جرائم غسل الأموال
|a الاقتصاد الخفي
|a الفساد المالي
|a الانحرافات الإدارية
|
| 692 |
|
|
|a تبييض الأموال
|a الأموال غير المشروعة
|a الفساد المالي والإداري
|b Money Laundering
|b Illicit Funds
|b Financial and Administrative Corruption
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 009
|e Journal of Legal Sciences
|f Mağallaẗ al-ʻulūm al-qānūniyyaẗ
|l 002
|m مج38, ع2
|o 1955
|s مجلة العلوم القانونية
|v 038
|x 2070-027X
|
| 856 |
|
|
|u 1955-038-002-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1510714
|d 1510714
|
