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|a fre
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|b المغرب
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|9 802253
|a Mabrouki, Ibtissam
|e Author
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|a Le Blanchiment des Capitaux Selon la Loi 43-05
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| 260 |
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|b رضوان العنبي
|c 2024
|g يونيو
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|a 34 - 48
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| 336 |
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|a بحوث ومقالات
|b Article
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|b The Act Of Money Laundering Is Constantly Evolving, Leading To The Emergence Of Numerous And Increasingly Complex Operations. The Current Importance Of Funds Obtained Through The Money Laundering Process Is Behind The Increased Interest And Overall Mobilization Observed. The Current Mobilization Aimed At Confronting The Scale Of These Illicit Activities Is Also Informed By This Explanation. Working Closely With Various Other International Organizations Dedicated To Combating Money Laundering, The FATF Plays A Vital Role In These Collective Efforts. In Order To Address Growing Fears About Money Laundering, The Financial Action Task Force (FATF) Was Established At The G7 Summit In Paris In 1989. This Challenge Is Directly Linked To The Global Nature Of Money Laundering, Which Has Become A Focal Point Of Political Attention. The Main Objective Of The FATF Is To Develop Globally Coordinated Efforts To Combat This Phenomenon.
|d L'article 574-1 De Cette Loi 43-05 Promulguée En Avril 2007 Relative A La Lutte Contre Le Blanchiment D'argent Introduit Dans Le Code Pénal Le Chapitre IX Du Titre I Du Livre III Du Code Pénal La Section VI Bis Consacrée Au Blanchiment D'argent. L’acte De Blanchiment Est En Constante Evolution, Conduisant A L’émergence D’opérations Nombreuses Et De Plus En Plus Complexes. L’importance Actuelle Des Fonds Obtenus Grâce Au Processus De Blanchiment D’argent Est A L’origine De L’intérêt Accru Et De La Mobilisation Globale Observés. La Mobilisation Actuelle Visant A Faire Face A L’ampleur De Ces Activités Illicites Est Egalement Eclairée Par Cette Explication. Travaillant En Etroite Collaboration Avec Diverses Autres Organisations Internationales Dédiées A La Lutte Contre Le Blanchiment D'argent, Le GAFI Joue Un Rôle Essentiel Dans Ces Efforts Collectifs. Afin De Répondre Aux Craintes Croissantes Concernant Le Blanchiment D'argent, Le Groupe D'action Financière (GAFI) A Eté Créé Lors Du Sommet Du G7 A Paris En 1989. Ce Défi Est Directement Lié A La Nature Mondiale Du Blanchiment D'argent, Qui Est Devenu Un Point Central De L'attention Politique. L’objectif Principal Du GAFI Est De Développer Des Efforts Coordonnés A L’échelle Mondiale Pour Lutter Contre Ce Phénomène.
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|a غسيل الأموال
|a قانون العقوبات
|a التشريعات المغربية
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|4 القانون
|4 الإدارة
|6 Law
|6 Management
|c 016
|f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ
|l 060
|m ع60
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|s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
|t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies
|v 000
|x 2028–876X
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|a IslamicInfo
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