تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الرقابة على جريمة غسل الأموال...>الوصف

الرقابة على جريمة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية

العنوان بلغة أخرى: Oversight of the Crime of Money Laundering in the Kingdom of Saudi Arabia
المصدر: مجلة ريادة الاعمال الإسلامية
الناشر: الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي
المؤلف الرئيسي: محمد، عثمان أحمد عثمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mohammed, Othman Ahmed Othman
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2024
التاريخ الهجري: 1446
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 73 - 108
DOI: 10.52471/1470-009-001-003
ISSN: 2058-5012
رقم MD: 1531972
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
عملية الرقابة | ارتكاب الجرائم | غسل الأموال | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
Money Laundering | Terrorism Financing | Globalization | Systems and Regulations
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: مع التطور التقني وفي عصر العولمة التي أدت إلى سيطرة رأس المال على القرار السياسي وسيادة الدول، فقد برز على السطح ظاهرة غسل الأموال أو تبييض الأموال، أو الجريمة البيضاء وغيرها من التعبيرات. يناقش هذا البحث مدي جهد المملكة العربية السعودية، وتعاونها مع المجتمع الدولي لمحاربة أنشطة غسل الأموال.، وما تم أصدراه من أنظمة للرقابة على جرائم غسل الأموال. ومدي كفاءة أجهزتها المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزامها بالأنظمة والمعايير ذات الصلة بالمراقبة والمكافحة، ومدي تطبيقها للسياسات والإجراءات التي تهدف إلى فهم التهديدات ونقاط الضعف ووسائل معالجتها لتكون أكثر فاعلية في اكتشاف ومنع ومراقبة العمليات لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومن أهم النتائج: جهد المملكة في مواجهة ومكافحة جرائم غسل الأموال بطرق وقائية للحد من ظهور وانتشار هذه الجرائم، صدور العديد من الأنظمة والقوانين واللوائح والتي تنص على عقوبات صارمة للحد من وقوع هذه الجرائم، التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التطوير الدائم والمستمر لمنظوماتها المؤسساتية والمهنية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

With technological advancement and in the era of globalization, which has led to the dominance of capital over political decisionmaking and state sovereignty, the phenomenon of money laundering, also known as white-collar crime or other related terms, has emerged prominently. This study examines the efforts of the Kingdom of Saudi Arabia and its cooperation with the international community to combat money laundering activities. It highlights the systems and regulations issued for overseeing money laundering crimes, the efficiency of the country's specialized agencies in combating money laundering and terrorism financing, and their adherence to relevant laws and standards for monitoring and enforcement. The study also evaluates the implementation of policies and procedures aimed at understanding threats, vulnerabilities, and solutions to enhance effectiveness in detecting, preventing, and monitoring operations to combat money laundering and terrorism financing. Saudi Arabia has demonstrated proactive efforts in combating money laundering by implementing preventive measures to minimize the emergence and spread of such crimes. The Kingdom has issued numerous laws, regulations, and directives that impose strict penalties to deter these activities, while also ratifying various international and regional agreements aimed at combating money laundering and terrorism financing. Additionally, it continues to develop and enhance its institutional and professional systems, ensuring a robust and dynamic framework to address these challenges effectively
ISSN: 2058-5012

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.