الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسات المالية في مكافحة جريمة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب
| العنوان بلغة أخرى: |
Obligations of Financial Institutions in Combating Money Laundering and Terrorist Financing |
|---|---|
| المصدر: | مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة |
| الناشر: | جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة |
| المؤلف الرئيسي: | بن علي، منور (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | حميدة، نادية (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج9, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2024
|
| الصفحات: | 575 - 608 |
| DOI: |
10.54192/2254-009-002-022 |
| ISSN: |
2507-7503 |
| رقم MD: | 1537821 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
المؤسسات المالية | تبيض الأموال | تمويل الإرهاب | Financial Institutions | Bleaching Money | Terrorist Financing
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
4
| المستخلص: |
أضحى الإجرام الكبير اليوم بدون جدال قوة ذات تأثير اقتصادي وسياسي ومصدر تهديد جدي للأمن العالمي فرقي المجتمعات وتطورها في شتى مجالات العلم وما صاحبه من رخاء واستقرار على مختلف الأصعدة، قابله تطور في الأنماط الإجرامية وظهور عدة جرائم حديثة وخطيرة ومن أبرزها جرائم تبيض الأموال وتمويل الإرهاب والمقصود بتبييض الأموال هو إخفاء حقيقتها ومصدرها الغير مشروع ومن ثم استثمارها في أنشطة مشروعة أو إيداعها في البنوك ومختلف المؤسسات المالية في دول مختلفة أما تمويل الإرهاب فهو تجميع الأموال بصفة شخصية أو عن طريق منظمة واستخدامها في أنشطة إرهابية، ومن هنا جمع رجال القانون بين الجريمتين على اعتبار أن تمويل الإرهاب يتم عن طريق الأموال التي يتم تبيضها. Today, large criminality has become an indisputably powerful force with economic and political influence and a serious threat to global security, dividing societies and their development in various fields of science and technology and their accompanying prosperity and stability at various levels, offset by the development of criminal patterns and the emergence of several recent and serious crimes, most notably Crimes of laundering funds and financing terrorism, which is intended to conceal its truth and illegal source and then invest it in legitimate activities or deposit it in banks, banks and various financial institutions in different countries, but the financing of terrorism is the collection of funds in person or through an organization and They are used in terrorist activities, hence the combination of the two crimes by the law men on the grounds that the financing of terrorism is carried out through the funds that are bleached. |
|---|---|
| ISSN: |
2507-7503 |
عناصر مشابهة
-
الإطار التشريعي لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية
بواسطة: محرزي، مي منشور: (2011) -
غسل الأموال
بواسطة: صالح، نادر الفاتح منشور: (2009) - الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب منشور: (2012)
-
جهود الدول العربية في مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب: الجزائر نموذجا
بواسطة: بوجحفة، رشيدة منشور: (2019) - اتحاد المصارف العربية يكرم البنوك الراعية للملتقى السنوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بيروت منشور: (2024)
