ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور الجهاز المصرفي العراقي في...>الوصف

دور الجهاز المصرفي العراقي في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال

المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الموسوي، عباس نوار كحيط (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 74
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2009
الصفحات: 1 - 44
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 422132
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة المالية | البنوك | الحسابات الجارية | غسيل الأموال | مكافحة جرائم غسل الأموال | العراق | الجوانب الاقتصادية | الخدمات المصرفية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تتمثل مشكلة البحث في البحث عن إجابة للتساؤلات الآتيـة: مـا المقـصود بغـسل الأمـوال؟ وما الفرق بينه وبين تبييض الأموال؟ وما طبيعة الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى غسل الأموال والآثار الاقتصادية المترتبة عليهـا؟ وكيـف يمكـن اسـتغلال المـصارف فـي عمليـات غـسل الأموال؟ وما هي وسائل المصارف للكشف عن ومكافحة عمليات غسل الأموال؟ وما هي القوانين والإجراءات المتخـذة من قبل المـصارف العراقية لمواجهة هـذه الظاهرة؟، إذ يهدف البحث إلى تحديد مفهوم غسل الأموال وطبيعة أنشطته والآثـار الاقتـصادية المترتبـة عليهـا فـضلا عن التعرف على كيفية اسـتغلال المـصارف فـي تمريـر عمليـات غـسل الأمـوال وخططهـا لمواجهـة هذه الظاهرة، كما يهدف البحث إلى التعرف على القوانين العراقية الخاصة بمكافحة غسل الأموال والإجـراءات المتبعـة مـن قبـل المصارف العراقية لمواجهة والحد من هـذه الظاهرة. ولتحقيق هدف البحث فقد قسم إلى خمسة محاور رئيسة اختص الأول منها بمنهجية البحث فـي حـين تناول المحـور الثاني التعريـف بمفهوم غـسل الأموال وعلاقتـه بتبييض الأمـوال فضلا عن مراحل عمليات غسل الأموال، أما المحور الثالث فقد تناول كيفية استغلال المصارف في عمليـات غسل الأمـوال ووسائل كشفها ومكافحتها، أما المحور الاربع فقد خصص لدارسة القوانين الحكومية وسياسات الجهاز المصرفي العراقي لمواجهة عمليات غسل الأموال ومدى الإجراءات المعتمدة من قبل إدارات المصارف العراقية المختلة، في حين خصص المحور الأخيـر لأهم الاستنتاجات التي تم التوصل إليها والتوصيات التي وضعت في ضوئها.

Money Laundering presents the problem of this research to find the answer to the following question: What is the meaning of Money Whiting ? What is the deference between Money Laundering and Money Whiting? What is the nature of activities that lead to Money Laundering and their economic consequences? How can the banks be manipulated in Money Laundering operations? What are the plans of banks to discover and fight back Money Laundering operations? What are the Iraqi laws and the Iraqi banking procedures to resist this phenomenon? The goal of this research is identifying the concept of Money Laundering, the nature of its activities, and its economic consequences as well as to determining who they can use banks in Money Laundering, determining banks plans to face and limit this phenomenon, Besides, it aims to identify the Iraqi laws and banking activities for limiting this phenomenon. In order to achieve the aim of the study, the research had been divided into five suctions: the first was devoted to expose the methodology of the research. The second were devoted to expose the steps of Money Laundering and its relation to Money Whiten. The third suction was devoted to expose who can manipulate banks in Money Laundering and how banks can limit it. The forth suction was devoted to study Iraqi laws and the Iraqi banking institution policies that aim to limit Money Laundering operations. Finally, a number of recommendations have been stated on the light of the conclusions we had achieved
ISSN: 1813-6729
البحث عن مساعدة: 815245

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.