| LEADER |
04172nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1071798 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|a الرفاتى، علاء الدين عادل محمد
|q Alrafati, Alaulddinn Adel
|e مؤلف
|9 111366
|
| 245 |
|
|
|a دور المصارف في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال لحماية الاقتصاد الوطني :
|b دراسة تحليلية على المصارف العاملة في قطاع غزة
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الموصل - كلية الإدارة والاقتصاد
|c 2008
|
| 300 |
|
|
|a 137 - 163
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a تهدف الدراسة إلى توضيح دور المصارف في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال لحماية الاقتصاد الوطني بالاعتماد على الدراسة النظرية والدراسات السابقة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة موجهة إلى المصارف العاملة في قطاع غزة -فلسطين بلغ عددها (٤٢) استبانة، وبلغت الردود (٣٦) استبانة صالحة للتحليل، وهي تمثل نسبة إرجاع قدرها (85.71%). ومن نتائج هذه الدراسة أن الآثار المترتبة على غسيل الأموال تؤدي إلى ضرب وزعزعت الاقتصاد الوطني والدولي، كما تؤدي إلى ضرب وتخريب المشاريع الاقتصادية الناجحة، كما تعمل على إحداث تذبذبات وهزات في الأسواق المالية ولاسيما الناشئة عنها، مما يؤدي إلى انهيار النظام المالي. وقدم الباحث مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية الأخرى بصفة عامة، توجد عصابات دولية تتخذ لها مقرات متعددة في دول مختلفة كعصابات التهريب وتزوير النقد. وضرورة عقد دورات وندوات مستمرة أثناء الخدمة لموظفي البنوك في مجال أخلاقيات الوظيفة العامة والمساءلة العامة، تكفل محتوياتها توعيتهم بقيامهم بواجباتهم نحو مكافحة غسيل الأموال القذرة.
|b The current study aims at identifying the role of banks in fighting the phenomenon of money laundering to protect the national economy. The study depended upon the theoretical and previous studies to achieve the objectives of the study. A questionnaire has been designed, addressed to the working banks in Gaza Province - Palestine. The questionnaires were (42), the respondents were (36) acceptable for analysis which represented (85.71%). The results of the study showed the effects arising from money laundering are to upset the national and international economy. It also leads to the destruction of the successful economic projects. The vibration of the financial markets especially the growing up projects may lead to the failure of the financial system. The researcher introduced many recommendations. The most important among them is: It is necessary to regional and international cooperation to fight money laundering and other economic crimes. This is because there are international bands having locations in different countries, such as currency fraud bands. The necessity of opening workshops during the service of bank’s employees in ethics of public employment and public investigation the may enable them to support the fighting of money laundering.
|
| 653 |
|
|
|a غزة
|a البنوك
|a غسيل الاموال
|a الجرائم الاقتصادية
|a تكنولوجيا المعلومات
|a الجرائم المنظمة
|a فلسطين
|a إدارة البنوك
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 005
|e Journal of Tanmiyat AL-Rafidain
|f Tanmiyaẗ al-rāfidayn
|l 091
|m مج 30, ع 91
|o 0159
|s تنمية الرافدين
|v 030
|x 1609-591X
|
| 856 |
|
|
|u 0159-030-091-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 423332
|d 423332
|
