ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استجابة القوانين العراقية لمتط...>الوصف

استجابة القوانين العراقية لمتطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة غسيل الاموال

المصدر: مجلة المنصور
الناشر: كلية المنصور الجامعة
المؤلف الرئيسي: الساعدي، ذو الفقار علي رسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 14
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 139 - 156
DOI: 10.36541/0231-000-014-007
ISSN: 1819-6489
رقم MD: 448789
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
العراق | جرائم غسيل الاموال | الجرائم الدولية | اتفاقية مكافحة غسيل الاموال | الامم المتحدة | الاتفاقيات الدولية | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتبر جريمة غسيل الأموال من أخطر جرائم العصر فهي التحدي الحقيقي أمام مؤسسات المال والأعمال فضلا عن كونها امتحان لقدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية مواجهة الأنشطة الجرمية ومكافحة أنماطها المستجدة، لذا تبرز أهمية هذه الدراسة كون هذه الجريمة تعد لاحقة لأنشطة جرمية حققت عوائد غير مشروعة فكان لزاما إسباغ المشروعية على العائدات الجرمية أو ما يعرف بــ (الأموال القذرة) ليتاح استخدامها بيسر وسهولة لذا فهي تعد مخرجا لمأزق المجرمين المتمثل بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم خاصة تلك التي تدر أموالا باهظة كتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة وأنشطة الفساد المالي وبالنظر لما تتطلبه هذه الجريمة من نشاط تعاوني إجرامي تتلاقى فيه الجهود الشريرة لخبراء المال وخبراء التقنية إضافة إلى جهود غير الخبراء من المجرمين لذا فان هذا النوع من الجرائم يتطلب عملا وتعاونا دوليا على مستوى التشريعات الوطنية والمنظمات الدولية يتجاوز الحدود الجغرافية مما جعلها جريمة عابرة للحدود ذات سمات عالية لذا فليس من السهل مكافحتها دون جهد دولي وتعاون شامل يحقق فعالية أنشطة المكافحة.

The crime of washing money considered as one of the most dangerous crimes of this century , Its represent the challenge in front of the monetary establishment .In addition of its being a test for the ability of the legal principles for the realization of activating the criminal confrontation by fighting all of its new aspects . Hence , the importance of this crime is considered subservience of the criminal activity which brought charity revenues , therefore it was a must to cloth with legality these criminal revenues on what is known as (dirty money) in order to facilitate it use with the most ease …. So that it is considered as an exit to the dilemma because of the difficulty in dealing with their criminal activities , especially those which bring exorbitant money such as drug smuggling , weapons trafficking est.…. Where as , its requires a grate efforts by the international community of the international financial, bank of experts and non experts criminals to com together and cooperate that’s what made it one of the international crimes so its not easy to fight this kind of crimes whitout international cooperation
ISSN: 1819-6489

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.