ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اجراءات المؤسسات المالية و الر...>الوصف

اجراءات المؤسسات المالية و الرقابية في مكافحة غسل الأموال : دراسة في التشريعات العراقية

المصدر: مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة القادسية - كلية الادارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: عبد، عبدالصاحب نجم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حمدان، خولة حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 11, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2009
الصفحات: 196 - 221
ISSN: 1816-9171
رقم MD: 455980
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
العراق | البنوك | الجريمة و المجرمون | مكافحة غسيل الأموال | القانون الجنائي | الرقابة المالية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتبر جرائم غسل الأموال أخطر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي، إنها التحدي الحقيقي للمؤسسات المال والأعمال، وهي جريمة لاحقة لأنشطة جرمية حققت عوائد مالية غير مشروعة وإطفاء المشروعية على تلك العوائد وتتمثل تلك الأنشطة على سبيل المثال لا الحصر تجارة المخدرات وتهريب الأسلحة والفساد المالي ومتحصلات الاختلاس، لذا فقد سعت المنظمات الدولية إلى إعداد قواعد ومبادئ وتوصيات يتم الاسترشاد بها من قبل دول العالم من أجل مكافحة جرائم غسل الأموال، وأن العراق من بين تلك الدول قد استرشد بتلك الإجراءات من خلال وضع تشريع لمكافحة غسل الأموال، وإعداد لوائح تنظيمية وتنفيذية تلتزم بها المؤسسات المالية فضلاً عن تعديل بعض القوانين القائمة ذات الصلة، لذا فقد تناول البحث إجراءات المؤسسات المالية (المصارف، والتأمين وشركات الاستثمار)، وكذلك إجراءات المؤسسات الرقابية (البنك المركزي، والمراقبين الخارجيين، وديوان الرقابة المالية والمفتشيين العموميين، وهيئة النزاهة)، في مكافحة غسل الأموال إذ بين البحث أن هذه الجهات قد وضعت مجموعة كثيرة من الإجراءات والآليات للحد من الظاهرة الخطرة والدخيلة إلا أن نتائج تطبيقها لا زالت غير واضحة وتحتاج هذه الآليات إلى متابعة لتفعيلها، كما أنها تحتاج إلى تثقيف العاملين في المصارف والجهات الرقابية بسلبيات هذه الظاهرة وإجراءات مكافحتها وعمل الورش اللازمة لذلك.
ISSN: 1816-9171

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.