واقع السرية المصرفية في الجزائر وتأثيره على مكافحة جريمة تبيض الأموال
| المصدر: | مجلة المفكر |
|---|---|
| الناشر: | جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | باخوية، دريس (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 7 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| الشهر: | نوفمبر |
| الصفحات: | 305 - 322 |
| ISSN: |
1112-8623 |
| رقم MD: | 458666 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
33
| المستخلص: |
اتفقت معظم التشريعات الحديثة على وضع السرية الصرفية مصاف الأسرار المهنية المتعارف عليها وإن كانت هذه الأخيرة تهدف إلى حماية الإنسان وخصوصياته فإن السرية الصرفية إضافة لذلك تهدف لتسهيل ممارسة المهنة المصرفية وبالرغم من ذلك إلا أن العديد من القضايا في العديد من الدول أثبتت استغلال «مبدأ السرية الصرفية من قبل عصابات تبييض الأموال للقيام بعملياتهم المشبوهة, وهذا ما دفع بالعديد من الدول وعلى غرار الجزائر إلى محاولة التخفيف من مبدأ السرية الصرفية. ورغم ذلك فالالتزام بالسر المصرفي لا يعتبر التزاما مطلقا. إذ يجوز الخروج عنه في حالات خاصة كوجود إذن من العميل نفسه. أو بناء على طلب السلطات المختصة بتطبيق القانون. كجهات الرقابة والهيئات المكلفة بمكافحة جرائم تبييض الأموال أو الجهات القضائية مثلا بينما يفيد وجوب إحلال نوع من التوازن بين السرية الصرفية ومكافحة عمليات تبييض الأموال |
|---|---|
| ISSN: |
1112-8623 |
عناصر مشابهة
-
أثر تطبيق مبدأ السرية المصرية في محاربة جريمة غسيل الأموال
بواسطة: دريس، باخويا منشور: (2017) -
عمليات غسيل الأموال المصرفية وسبل مكافحتها في القانون الكويتي
بواسطة: الرشيدي، جديع فهد الفيلة منشور: (2006) -
السرية المصرفية بين التزام البنوك ومكافحة جرائم تبييض الأموال: دراسة مقارنة
بواسطة: غالي، كحلة منشور: (2019) -
التوفيق بين الالتزام بالسرية المصرفية والالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال: بحث ميداني في عينة من المصارف العراقية
بواسطة: العاني، طيبة ماجد حميد أحمد منشور: (2009) -
السرية المصرفية في التشريع السوري
بواسطة: ميالة، أديب مفضي منشور: (2011)
