غسل الأموال : الاهتمام المطلوب بالعميل من قبل المصرف : دور المشرفين وتنفيذ معايير اعرف عميلك
| العنوان بلغة أخرى: |
Customer Due Diligence: the Role of Supervisors and Implementation of Kyc Standards |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الدراسات المالية والمصرفية |
| الناشر: | الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية |
| مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 11, ع 1 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2003
|
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 16 - 17 |
| ISSN: |
1682-718X |
| رقم MD: | 502851 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
20
| ISSN: |
1682-718X |
|---|
عناصر مشابهة
- غسل الأموال : الاهتمام المطلوب بالعميل من قبل المصرف : العناصر الأساسية لمعايير اعرف عميلك منشور: (2003)
- غسل الأموال : الاهتمام المطلوب بالعميل من قبل المصرف : المقدمة وأهمية اعرف عميلك منشور: (2003)
- غسل الأموال مقتبسات من منهجية القواعد الأساسية للجنة بازل حول اعرف عميلك منشور: (2003)
-
غسل الأموال مكافحة غسل الأموال
بواسطة: العبد، حسام منشور: (2003) - غسل الأموال الأعضاء وغير الأعضاء في فريق مهمة العمل المالي منشور: (2003)
