ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مؤتمر التعاون لمكافحة غسل الأم...>الوصف

مؤتمر التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإنشاء بنك معلومات عربي

المصدر: مجلة اتحاد المصارف العربية
الناشر: اتحاد المصارف العربية
مؤلف: هيئة، التحرير (عارض)
المجلد/العدد: ع403
محكمة: لا
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يونيو
الصفحات: 12 - 19
رقم MD: 633634
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
غسيل الأموال
تبييض الأموال
تمويل الإرهاب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: استهدف المقال تسليط الضوء على" مؤتمر التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: لإنشاء بنك معلومات عربي". وذكر المقال أن الوزير المشنوق أشار في كلمة الافتتاح إلي" أن عمليات تبييض الأموال من أخطر جرائم العصر الرقمي، فيما الحكومة اللبنانية تلتزم الاتفاقات والقوانين الدولية، وهي فتحت أخيراً ملفات خطيرة كانت تعطل المؤسسات وتنشر الإرهاب، فكانت البداية الخطة الأمنية في الشمال والبقاع ونحن اليوم في صدد خطة أمنية في بيروت قريباً"، لافتاً إلى الخطة الأمنية التي أطلقتها الحكومة. وتناول المقال بعض الآراء التي تم مناقشتها في المؤتمر، والتي تمثلت في: الرأي الأول لطربيه: يري أن موضوع التبييض يطاول المصارف الدولية أولاً. الرأي الثاني لوسام حسن فتوح: يري أن وسائل مكافحة التبييض الدولي يمكن أن تستخدم في البلدان العربية. والرأي الثالث للسفير محمد ربيع: يري انه قد يتم خلط الأموال غير المشروعة بالأموال مشروعة. واختتم المقال ذاكراً أن توصيات المجموعة رقم 29 جاءت بأنه " ينبغي على الدول انشاء وحدة معلومات مالية تناط بها مسؤولية العمل كمركز وطني لتلقي تقارير العمليات المشبوهة والعمليات الأخرى ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب وتحليلها وإحالة التحليل إلى الجهات المختصة". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.