ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عمليات غسيل الأموال التأثيرات...>الوصف

عمليات غسيل الأموال التأثيرات والمعالجات : الأمارات العربية المتحدة ولبنان حالة دراسية

المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: وهيب، انتصار رزوقي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Waheeb, Intisar Razooqi
المجلد/العدد: س36, ع94
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 39 - 53
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 636240
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
غسيل الأموال
مكافحة غسيل الأموال
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد عمليات غسيل الأموال التي تخفي المصدر الأصلي للمال من أهم السبل لنفاذ جماعات الجريمة المنظمة إلى الاقتصاد المشروع، إذ ازدادت الروابط بين الفساد والجريمة المنظمة مما يعني أن استثمار رأس المال المتكون قد يتم في مجالات مدمرة للاقتصاد. لذا فهي تعد من أخطر جرائم الاقتصاد، إذ تؤثر سلبياً على العديد من المؤشرات الاقتصادية منها (توزيع الدخل القومي، التضخم، معدل البطالة، قيمة العملة الوطنية، الادخار المحلي، زيادة الضرائب، التأثير على النظام المالي والمصرفي في الدولة ... الخ). أن البلدان كافة عرضة لهذه العمليات وكافة وبالتالي فأن التحدي الكبير في هذا المجال هو في إيجاد الوسائل والتدابير القادرة على كشف هذه العمليات والحد من تطورها وانتشارها إذ أن غاسلوا الأموال في سعي دائم للبحث عن البلدان التي لا تتوفر لديها أنظمة حماية فعالة حيث يسهل خرقها دون إثارة أي شكوك أو تساؤلات. وتعد دولة الأمارات العربية المتحدة ولبنان من الدول الأكثر عرضة لمخاطر حدوث عمليات غسيل الأموال على أراضيها لكونها تمثل الدول الأكثر تقدماً وانفتاحا نحو العالم الخارجي من بين الدول العربية. وكانت أبرز استنتاجات البحث هو خروج دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة لبنان من قائمة البلدان والمقاطعات غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال نتيجة لجهودهما المبذولة في هذا المجال. وخلص البحث إلى مجموعة من التوصيات التي رأينا فيها وسيلة فاعلة للتصدي لظاهرة ونشاطات غسيل الأموال والحد منها نهائياً أو الوصول بها إلى أدنى المستويات.

Money laundering operations which cover the actual source of funding are considered one of the most significant approaches for the organized crime groups' penetration to the legal economy where the ties between corruption and organized crime which would suggest that investing as the aftermath capital may be made in fields damaging the economy. Therefore, it is considered the most dangerous economy crime as it affects negatively on many economic factors; including (distribution of the national income, inflation, unemployment rate, national currency value, domestic saving, tax increase, impact on the state financial and banking system, ... etc). All countries are subject to such phenomena and consequently the major challenge in this field is how to find the approaches and precautions to enable for detecting such cases and controlling their development and spread as money laundering always seeks to find countries without efficient protection systems as it is easy to be penetrated without raising any suspensions or inquiries. UAE and Lebanon are among the most endangered to the money laundering risks on their territories as they are being representing the states as the most advanced and openness towards the outer world among the Arab nations. The most major research findings is that UAE and Lebanon were got out of the list of the countries and counties that are non cooperative in anti-money laundering as a result to their efforts exhausted in this field. The Research concludes a set of recommendations that we see as an effective means to combat the money laundering phenomena and activities and controlling it completely or reaching to the minimum level.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.