دراسة تحليلية نقدية لآليات مكافحة تبييض الأموال فى الجزائر : بين حتمية التعديل والتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة على ضوء النصوص التشريعية الجديدة 2012
| المصدر: | مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة لونيسي علي البليدة 2 - مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية |
| المؤلف الرئيسي: | عبدالرزاق، يخلف (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع8 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 38 - 47 |
| ISSN: |
2253-0827 |
| رقم MD: | 645077 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
22
| المستخلص: |
الهدف من هذا المقال هو دراسة أهم التعديلات في آليات مكافحة تبييض الأموال بعد إصدار النصوص الجديدة المتمثلة في الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 13/02/2012 يعدل ويتمم القانون 05-01 المؤرخ في 06/02/2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ونظام بنك الجزائر رقم 12-03 المؤرخ في 28 نوفمبر 2012 يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، تهدف لتتوافق مع التوصيات الجديدة لمجموعة العمل المالي بعد عملية التقييم التي خضعت لها الجزائر من مجموعة العمل المالي لشرق الأوسط وشمال إفريقيا L’objet de cet article est d'étudier les modifications les plus importants dans le mécanisme de lutte contre le blanchiment d'argent après la promulgation des nouveaux textes ; Ordonnance n° 12-02 du 13 février 2012 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et le Règlement n° 12-03 du 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’.argent et le financement du terrorisme, qui vise pour se conformer aux nouveaux recommandations du Groupe d'action financière . Après d'évaluation, qui a subi Algérie par le GAFIMOAN en 2009. |
|---|---|
| ISSN: |
2253-0827 |
عناصر مشابهة
-
تحديات مسؤوليات المراجع الخارجي وفقا لمعيار المراجعة الجزائري 530 "السبر في المراجعة": دراسة ميدانية لعينة من محافظي الحسابات، خبراء محاسبين، ومحاسبين بولاية أم البواقي
بواسطة: تمرابط، زينب منشور: (2021) -
فعالية المنظومة التشريعية لمكافحة تبييض الأموال في الجزائر
بواسطة: بن عطية، لخضر منشور: (2015) -
مكافحة تبييض الأموال
بواسطة: شافي، نادر عبدالعزيز منشور: (2007) -
أمن وحماية الوثائق الإلكترونية من خلال المعايير الدولية والنصوص التشريعية: دراسة تحليلية للمعيارين ISO 27001 و ISO 27002 والقانون 15-04 المتعلق بالتوقيع الإلكتروني
بواسطة: كحيلة، سارة منشور: (2021) -
دور التدقيق للتنبؤ بالفشل المالي في المؤسسة الاقتصادية علي ضوء المعيار الدولي للتدقيق رقم 570 "المنشأة المستمرة" والمعيار الجزائري للتدقيق رقم 570 "استمرارية الاستغلال"
بواسطة: ميلود، عزوز منشور: (2022)
