مدى التزام المصارف التجارية بتعليمات مركز البحرين المركزي للحد من غسيل الأموال
| العنوان بلغة أخرى: |
The commitment of commercial banks to the instructions of Bahraini Central ank for curbing money laundering |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | المطاوعه، عبدالله أحمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | القدومي، عبدالرحيم محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 104 |
| رقم MD: | 726288 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الأعمال |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
63
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى التزم المصارف التجارية البحرينية في تعليمات مصرف البحرين المركزي للحد من غسل الأموال. وتكون مجتمع الدراسة من المصارف التجارية العاملة في مملكة البحرين والبالغ عددها (29) مصرف تجاري، أما عينة الدراسة فبلغت (14) مصرف تم اختيارها بشكل عشوائي، وتألفت من الإدارة العليا المتمثلة (مدير عام، مدير إدارة، مدير فرع، رئيس قسم ومشرف). وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الحد من غسل الأموال و(التقيد بقوانين وتشريعات مصرف البحرين المركزي، الرقابة الداخلية الملائمة، التجهيزات الإدارية الملائمة، تأهيل العاملين، التحقق من العميل). وعلى ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بإصدار نشرات توعوية وتثقيفية من قبل المصارف المحلية بالتعاون مع المصارف الدولية تبين ظاهرة غسل الأموال وآثارها السلبية للعملاء، وتشكيل إدارة رقابة وتفتيش على المصارف من قبل المصرف المركزي نقوم بزيارات دورية للتأكد من تطبيق جميع التعليمات الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة ورصد أية مخالفات، وإلزام المصارف بوضع نظام رقابي خاص بالعملاء السياسيين يمكنهم من الحصول على معلومات عن مصدر ثرواتهم وأموالهم. |
|---|
عناصر مشابهة
-
مدى إدراك العاملين بالمصارف التجارية الليبية للإفصاح المحاسبي في الحد من ظاهرة غسيل الأموال: دراسة ميدانية على المصارف التجارية بمنطقة الجفرة
بواسطة: غلاء، أبو بكر غلاء محمد منشور: (2018) -
دور رقابة البنك المركزي الأردني على البنوك التجارية في مكافحة جرائم غسيل الأموال
بواسطة: سعد الدين، ربا راتب قاسم منشور: (2024) -
مدى التزام البنوك العاملة في الأردن بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرها على الأداء
بواسطة: غنيم، أمين عفيف منشور: (2019) -
دور الرقابة الداخلية للمصارف الليبية فى الحد من ظاهرة غسيل الأموال: دراسة ميدانية للمصارف التجارية بمدينة إجدابيا
بواسطة: فضالي، دينا سيد منشور: (2016) -
دور لجان المراجعة في الحد من عمليات غسيل الأموال: دراسة ميدانية على عينة من المصارف التجارية بالسودان
بواسطة: الحسين، عثمان بكري الشيخ منشور: (2019)
