ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى التزام المصارف التجارية بت...>الوصف

مدى التزام المصارف التجارية بتعليمات مركز البحرين المركزي للحد من غسيل الأموال

العنوان بلغة أخرى: The commitment of commercial banks to the instructions of Bahraini Central ank for curbing money laundering
المؤلف الرئيسي: المطاوعه، عبدالله أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القدومي، عبدالرحيم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 104
رقم MD: 726288
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الأعمال
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
البنوك التجارية | الالتزام | البنك المركزي البحريني | التعليمات | غسيل الأموال | المحاسبة
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
5 الفصل     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى معرفة مدى التزم المصارف التجارية البحرينية في تعليمات مصرف البحرين المركزي للحد من غسل الأموال. وتكون مجتمع الدراسة من المصارف التجارية العاملة في مملكة البحرين والبالغ عددها (29) مصرف تجاري، أما عينة الدراسة فبلغت (14) مصرف تم اختيارها بشكل عشوائي، وتألفت من الإدارة العليا المتمثلة (مدير عام، مدير إدارة، مدير فرع، رئيس قسم ومشرف). وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الحد من غسل الأموال و(التقيد بقوانين وتشريعات مصرف البحرين المركزي، الرقابة الداخلية الملائمة، التجهيزات الإدارية الملائمة، تأهيل العاملين، التحقق من العميل). وعلى ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة بإصدار نشرات توعوية وتثقيفية من قبل المصارف المحلية بالتعاون مع المصارف الدولية تبين ظاهرة غسل الأموال وآثارها السلبية للعملاء، وتشكيل إدارة رقابة وتفتيش على المصارف من قبل المصرف المركزي نقوم بزيارات دورية للتأكد من تطبيق جميع التعليمات الخاصة بمكافحة هذه الظاهرة ورصد أية مخالفات، وإلزام المصارف بوضع نظام رقابي خاص بالعملاء السياسيين يمكنهم من الحصول على معلومات عن مصدر ثرواتهم وأموالهم.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.